宁通信B：2022年度独立董事述职报告（宋铁成、高菁、黄林奎）2023-04-20
南京普天通信股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
作为南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立
董事规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行职责，切
实维护公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们自 2022
年 10 月 18 日至 2022 年 12 月 31 日的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
截至 2022 年末，公司独立董事为宋铁成、高菁、黄林奎。
宋铁成，男，工学博士，现任东南大学教授，自 2022 年 10 月 18
日起担任公司第八届董事会独立董事。
高菁，女，本科学历，高级会计师、注册会计师，自 2022 年 10
月 18 日起担任公司第八届董事会独立董事。
黄林奎，男，本科学历，国浩律师（南京）事务所合伙人，自 2022
年 10 月 18 日起担任公司第八届董事会独立董事。
二、独立董事履职概况
（一）报告期内出席会议及投票情况
本年度任职期内，我们认真履行独立董事职责，积极参加公司董
事会组织召开的历次会议，没有委托出席和缺席董事会会议的情况。
对于提交董事会审议的各项议案，我们会前认真阅读公司提供的资料，
在必要时向公司了解相关情况，在经过独立客观的思考后，以审慎的
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态度行使表决权，并根据独立董事的职责范围发表相关意见。报告期
内出席会议情况如下：
本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席
独立董事姓 缺席董事 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次
名 会次数 大会次数
事会次数 数 事会次数 数
宋铁成 3 1 2 0 0 1
高 菁 3 1 2 0 0 1
黄林奎 3 1 2 0 0 1
本年度任职期内，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程
序，重大经营决策事项未损害公司股东，特别是中小股东的利益。本
年度任职期内我们未对董事会审议的议案及其他非董事会议案事项
投反对票或弃权票。
（二）发表独立意见的情况
本年度任职期内我们按照证监会、深交所相关规定，就公司的相
关重大事项，利用自己的专业判断，发表了以下独立意见：
1、本年度任职期内，公司第八届董事会第一次会议审议通过了
《关于聘任公司常务副总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议
案》、《关于聘任公司总会计师的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的
议案》和《关于聘任公司总法律顾问的议案》，我们就聘任上述高级
管理人员的事项发表了同意的独立意见。
2、本年度任职期内，公司第八届董事会第三次会议审议通过了
《关于公司高级管理人员 2022 年薪酬方案的议案》，我们就上述事项
发表了同意的独立意见。
（三）在保护投资者权益方面所做的其他工作
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1、积极参与专业委员会，审计与风控委员会审议通过《公司 2022
年第三季度财务报表》，薪酬与考核委员会审议通过《关于公司高级
管理人员 2022 年薪酬方案的议案》。
2、持续关注和监督公司法人治理、信息披露等情况。通过参与会
议、与管理层和工作人员交流等多种方式和渠道，关注了解公司经营
管理状况、内部控制情况、重大事项的推进情况等，积极提出建设性
意见，督促公司不断完善内控体系建设，提高风险防范水平，依法规
范运作，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，保护中小
股东的合法权益。
3、认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加相关培
训。为更好地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，我们能
够积极参加公司组织的相关培训，不断加强对相关法律法规和规章制
度的学习，提高自己的履职能力。
三、总体评价和建议
本年度任职期内，我们认真履行独立董事的职责，开展各项工作，
为公司重大决策、规范运作发挥了应有的作用。2023 年，我们将继
续秉承对公司和股东负责的精神，勤勉、忠实地履行法律法规和公司
章程规定的职责，促进公司持续健康发展，维护公司整体利益和全体
股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：宋铁成、高菁、黄林奎
2023 年 4 月 18 日
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