证券代码：200468           证券简称：宁通信B            公告编号：2023-021



                    南京普天通信股份有限公司
             第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    南京普天通信股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2023 年 4 月 28 日以
通讯方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 22 日以书面方式发出，会议应参加董事
八名，实际亲自参加董事八名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


   二、董事会会议审议情况
   1、审议通过了公司 2023 年第一季度报告；
   表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   公司 2023 年第一季度报告与本公告同时披露于《证券时报》及巨潮资讯网。


   2、审议通过了关于修订公司《内部控制缺陷认定标准》的议案。
   表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   《内部控制缺陷认定标准》与本公告同时披露于巨潮资讯网。


   三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


   特此公告。


                                           南京普天通信股份有限公司董事会
                                                   2023 年 4 月 29 日