股票简称：晨鸣纸业   晨鸣 B   股票代码：000488 200488    公告编号：2017-133

                      山东晨鸣纸业集团股份有限公司

                第八届董事会第十六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次

临时会议通知于 2017 年 10 月 24 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2017

年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。本次董事

会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    与会董事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：
    一、审议通过了关于受让鸿泰地产 45%股权的议案

    为推进公司多元化发展，进一步拓展公司业务范围，保证并促进公司在上海

及周边地区金融、销售、租赁等各项业务的顺利开展，增强公司整体实力和综合

竞争力，公司拟通过全资子公司上海晨鸣实业有限公司（以下简称“上海晨鸣”）

与上海洪客隆投资有限公司（以下简称“洪客隆”）签署《股权收购协议》，以上

海鸿泰房地产有限公司（以下简称“鸿泰地产”、“目标公司”）股东全部权益评估

值人民币 390,839.70 万元为依据，上海晨鸣拟以人民币 171,435.621776 万元受让

洪客隆所持鸿泰地产 45%的股权以及洪客隆对鸿泰地产债权，其中股权交易金额

为人民币 159,064.671776 万元、债权金额为人民币 12,370.95 万元。

    详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交

所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

    本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了关于为湛江晨鸣银团贷款提供担保的议案

    为保障湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）项目建设资金和生产

经营资金需要，降低湛江晨鸣财务费用，进一步改善湛江晨鸣债务结构，促进湛

江晨鸣稳定发展，湛江晨鸣拟向以国家开发银行、广东南粤银行股份有限公司第

一直属支行组成的银团申请项目贷款 260,000 万元人民币，期限为 12 年。董事会

同意公司为本次湛江晨鸣申请银团贷款 260,000 万元人民币提供连带责任担保；同
意由公司、湛江晨鸣、吉林晨鸣有限责任公司、寿光美伦纸业有限责任公司以其

合法拥有的部分土地、房产以及机器设备为本次湛江晨鸣申请银团贷款 260,000 万

元人民币提供抵押担保。

    本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

    详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交

所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

    本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。



                                      山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

                                                     二〇一七年十月三十日