股票简称： 晨鸣纸业   晨鸣 B   股票代码：000488 200488   公告编号：2018-051

                  山东晨鸣纸业集团股份有限公司
                         关于副董事长辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副董
事长尹同远先生递交的辞职报告。

    尹同远先生因达到法定退休年龄，请求辞去公司副董事长、董事及战略委员会委
员的职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，尹同远先生的辞职报告自送达
公司董事会之日起生效，辞职后，尹同远先生将不再担任公司任何职务。尹同远先生
的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。公
司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成新的董事、副董事长和战略
委员会委员补选的相关工作。

    尹同远先生自 1982 年加入公司，历任公司车间主任、副厂长、总经理和副董事
长职务，在担任公司领导期间，勤勉尽责，为进一步加强公司董事会建设、推动公司
战略发展和经营开拓、促进公司规范运作等方面做出了重大贡献，董事会对尹同远先
生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。




                                          山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                                   二○一八年五月八日