股票简称： 晨鸣纸业    晨鸣 B   股票代码：000488   200488   公告编号：2018-056


                      山东晨鸣纸业集团股份有限公司
            关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 15 日召开第
八届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的
议案》，现将相关情况公告如下：
    根据公司董事会工作需要，及《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等
相关规定，董事会同意聘任袁西坤先生为公司第八届董事会秘书，同意聘任赵晓潼先生
为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。同时，袁西坤先生辞去公司证券事务代
表职务。
    上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书及证券事务代表的情
形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚
未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格
和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就董
事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。
    袁西坤先生、赵晓潼先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资
格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
    联系人：袁西坤、赵晓潼
    通讯地址：山东省寿光市农圣东街 2199 号
    邮政编码：262705
    办公电话：0536-2158008
    传真号码：0536-2158977
    电子信箱：chenmmingpaper@163.com


    特此公告。
                                             山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                                        二○一八年五月十五日
附件：



袁西坤先生个人简历

    袁西坤先生，32 岁，中共党员，大学本科学历，管理学学士，2010 年加入山东晨

鸣纸业集团股份有限公司，历任公司集团财务部合并报表会计、证券事务专员、信息披

露科经理等职，现任公司证券投资部副部长、证券事务代表。与公司拟聘的其他董事、

监事没有关联关系；与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股

东、实际控制人之间不存在关联关系，未在其他单位担任过董监事；符合《公司法》等

相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信

惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表

人、董事、监事、高级管理人员”情形。



赵晓潼先生个人简历

    赵晓潼先生，27 岁，中共党员，大学本科学历，经济学学士。2014 年加入山东晨

鸣纸业集团股份有限公司，现任公司证券投资部信息披露科副经理、证券事务专员职务。

与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系；与上市公司或其控股股东及实际控制人不

存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公

司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未在其他单位担任过董

监事；赵晓潼先生已参加深交所 2018 年 4 月董事会秘书资格考试，获得董事会秘书资

格证书。