证券代码：000488 200488          证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号：2018-078

                          山东晨鸣纸业集团股份有限公司

      关于2016年度非公开发行股票预案第五次修订情况说明的公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中
   的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

         2018 年 6 月 4 日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
  召开公司第八届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于调整非公开发行股
  票定价基准日的议案》，并根据股东大会授权相应修改了本次发行的发行价格下
  限及发行数量上限。为确保公司本次非公开发行股票的顺利推进，根据相关规定，
  公司对本次非公开发行股票预案、前次募集资金使用情况报告、关于非公开发行
  股票摊薄即期回报及填补措施和募集资金使用可行性研究报告等内容进行了更
  新。公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，主要修订内容如下：

          预案章节                                        修订内容

第一节 本 次 非 公 开 发 行 股   更新控股股东截至 2017 年 12 月 31 日持有公司股份情况，修改
票方案概要                       本次发行的发行价格下限、发行数量上限和晨鸣控股的认购上限

                                 更新控股股东截至 2017 年 12 月 31 日持有公司股份情况
第二节    发行对象基本情况
                                 更新控股股东最近一年简要财务数据

第三节 附 条 件 生 效 的 股 份   根据晨鸣控股与公司签订附条件生效的股份认购协议（第三次修
认购协议摘要                     订稿），更新了认购价格下限
第四节 董 事 会 关 于 本 次 募
                                 更新公司 2017 年的财务数据
集资金使用的可行性分析
第五节 董 事 会 关 于 本 次 发   更新控股股东截至 2017 年 12 月 31 日持有公司股份情况
行对公司影响的讨论与分析         更新公司 2017 年的财务数据
第六节 公 司 的 利 润 分 配 政
                                 更新 2017 年度公司现金分红及未分配利润使用情况
策及执行情况

第七节    其他披露事项           更新本次非公开发行摊薄即期回报的分析


         具体内容详见披露于巨潮资讯网的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2016
  年度非公开发行股票预案（第五次修订稿）》。

         特此公告。
                                               山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                                        二〇一八年六月四日