山东晨鸣纸业集团股份有限公司

     独立董事关于新增2018年度日常关联交易的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所

股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定，作为

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了

公司第八届董事会第二十六次临时会议中《关于新增 2018 年度日常关联交易的

议案》的相关资料，作出独立判断，现发表如下意见：

    为保障公司及下属公司生产用能源供应，降低公司能源整体采购成本，将从

关联方江西晨鸣天然气有限公司（以下简称“江西天然气”）及其子公司采购天

然气、重油等能源，发生日常经营业务往来，预计新增 2018 年度交易额上限为

人民币 35,000 万元。公司与江西天然气及其子公司发生关联交易是公司日常生
产经营的需要，有利于公司成本控制，对公司的经营和发展是有利的。关联交易

价格按照市场价格执行，公平合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东

利益的情形，不会影响公司独立性。

    公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，

符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，没有对上市公

司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情
况，符合中国证监会和深交所的有关规定。




    （以下无正文）
（本页无正文，为《山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事关于新增 2018 年度日常
关联交易的独立意见》之签章页）




    全体独立董事签名：




            潘爱玲                                   王凤荣




             黄 磊                                   梁 阜




                                    山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

                                            二〇一八年六月二十二日