晨鸣纸业:第八届董事会第二十六次临时会议决议公告2018-06-23
证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号:2018-080
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第八届董事会第二十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次临
时会议通知于 2018 年 6 月 16 日以书面、邮件方式送达各位董事,会议于 2018 年 6 月
22 日以通讯方式召开,会议应到董事 11 人,实到董事 11 人。本次董事会的召开符合
国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案,形成会议决议如下:
一、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,选举胡长青先生
为第八届董事会副董事长(个人简历附后),任期至本届董事会任期届满。
本议案表决结果:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于新增 2018 年度日常关联交易的议案》
为保障公司及下属公司生产用能源供应,降低公司能源整体采购成本,将与关联方
江西晨鸣天然气有限公司及其子公司发生日常经营业务往来,预计 2018 年度交易额上
限为人民币 35,000 万元,有效期至 2018 年度股东大会。
关联董事陈刚先生按照有关规定回避此项议案的表决。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网
站(www.hkex.com.hk)的相关公告。
本议案表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于武汉晨鸣出售万兴置业 40%股权的议案》
为进一步整合公司资源,集中优势聚焦主业,提质增效,公司控股子公司武汉晨鸣
汉阳纸业股份有限公司拟出售其持有的武汉晨鸣万兴置业有限公司(以下简称“万兴置
业”)40%股权,出售价格以具有资质的中介机构评估后的价格为基础,经公司董事会审
议通过后,在产权交易所公开挂牌转让。
董事会授权公司管理层办理关于万兴置业 40%股权出售的相关事宜。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网
站(www.hkex.com.hk)的相关公告。
本议案表决结果:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十二日
附件:副董事长个人简历
胡长青先生,52 岁,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权, 1988 年加入公司,
历任公司技改部长、分厂厂长、副总经理、公司董事等职务,现任晨鸣控股有限公司董
事,山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事、副总经理,分管黄冈晨鸣浆纸项目工作。
目前胡长青先生持有公司 A 股 1,238 股,同时兼任公司控股股东晨鸣控股有限公司
董事;与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系;从未受过中国证券监督管理部门及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件,不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规
定的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理
人员”情形。