山东晨鸣纸业集团股份有限公司

      独立董事关于接受财务资助暨关联交易的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所

股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定，作为

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了

公司第八届董事会第二十八次临时会议中《关于接受财务资助暨关联交易的议

案》的相关资料，作出独立判断，现发表如下意见：

    本次关联交易事项体现了公司股东对公司发展的支持和信心，有利于保障公

司日常经营活动对流动资金的需求，对公司的经营和发展是有利的。本次关联交

易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。

    公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，

符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，没有对上市公

司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情

况，符合中国证监会和深交所的有关规定。




    （以下无正文）
（本页无正文，为《山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事关于接受财务资助暨关联
交易的独立意见》之签章页）




    全体独立董事签名：




            潘爱玲                                   王凤荣




             黄 磊                                   梁 阜




                                    山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

                                             二〇一八年七月十六日