证券代码：000488   200488   证券简称： 晨鸣纸业   晨鸣 B   公告编号：2018-115

                     山东晨鸣纸业集团股份有限公司
     关于延长发行公司债券股东大会决议及授权有效期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016 年 3 月 30 日

和 2016 年 5 月 18 日召开第七届董事会第十三次会议和 2015 年年度股东大会，审

议通过了《关于发行人民币公司债券的议案》。根据 2015 年年度股东大会决议，

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月，即 2016 年

5 月 18 日至 2018 年 5 月 17 日；同时股东大会授权公司管理层为本次发行的获授权

人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事

务，该授权自股东大会审议通过之日起至本次发行公司债券的股东大会决议失效或

相关授权事项办理完毕之日止。详情请参阅于 2016 年 3 月 31 日、2016 年 5 月 19

日在巨潮资讯网披露的编号为 2016-028、2016-079 的相关公告。

    公司于 2017 年 9 月 29 日完成了 2017 年公司债券（第一期）的发行与上市，

于 2018 年 6 月 5 日完成了 2018 年公司债券（第一期）的发行与上市，2018 年公司

债券（第二期）发行工作正在有序推进中。

    为确保本次公司债券发行工作的顺利进行，公司现拟将本次公司债券发行的决

议有效期及股东大会对获授权人士的授权有效期延长 12 个月。除延长股东大会决

议及对获授权人士的授权有效期外，关于本次发行公司债券的方案及授权相关的其

他内容保持不变。

   公司于 2018 年 8 月 17 日召开的第八届董事会第二十九次临时会议审议通过了

《关于延长发行公司债券股东大会决议及授权有效期的议案》，该议案尚需提交公

司 2018 年第四次临时股东大会审议。

   特此公告。


                                       山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                                  二〇一八年八月十七日