证券代码：000488   200488   证券简称：晨鸣纸业   晨鸣 B   公告编号：2018-118

                     山东晨鸣纸业集团股份有限公司

                    第八届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通
知于 2018 年 8 月 17 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2018 年 8 月 27 日以
通讯方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次董事会的召开符合国家有
关法律、法规和《公司章程》的规定。
    与会董事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：
    一、审议通过了公司 2018 年半年度报告全文和摘要
    详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网
站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
   本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了关于寿光美伦开展融资租赁业务的议案

    为进一步拓宽融资渠道，满足生产经营的资金需求，优化负债结构，公司全资子

公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）拟与国银金融租赁股份有限

公司开展期限不超过 5 年（含 5 年）、租赁本金金额为不超过人民币 3.9 亿元（含 3.9

亿元）的售后回租融资租赁业务；拟与中建投租赁股份有限公司开展期限不超过 3 年

（含 3 年）、租赁本金金额为不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的售后回租融资租赁业

务。公司为寿光美伦开展上述融资租赁业务提供担保，担保方式为连带责任保证。

    董事会同意授权公司管理层负责办理董事会批准交易方案内的融资租赁业务具体

事宜。
    详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网
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   本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                           山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                                  二○一八年八月二十七日