证券代码：000488   200488    证券简称：晨鸣纸业   晨鸣 B   公告编号：2018-119

                   山东晨鸣纸业集团股份有限公司
                 第八届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十一次
会议于 2018 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 8 月 17 日以邮件及
传真方式下发给公司监事，会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。本次监事会的召开
符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    与会监事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：

    一、审议通过了公司 2018 年半年度报告全文和摘要

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年半年度报告全文和摘要的

程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。




                                         山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会
                                               二○一八年八月二十七日