山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事
对控股股东及其他关联方占用资金、对外担保的独立意见
作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司
2018 年上半年当期及累计发生的控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况发表以下
独立意见：
一、公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况
1、公司在报告期内不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。
2、报告期内对外提供担保情况
报告期内，公司对外担保（对参股公司提供担保）实际发生额为人民币 8,500.00 万元；
公司为子公司及子公司为子公司申请银行贷款提供了担保，担保发生额为人民币
973,355.11 万元；截至 2018 年 6 月 30 日，公司对外担保（含对下属公司担保）实际余额
为人民币 1,872,139.29 万元，占 2018 年 6 月 30 日归属于母公司所有者权益的比重为 67.64%。
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度相关公告 实际发生日期（协议 实际担保 是否履行 是否为关
担保对象名称 担保额度 担保类型 担保期
披露日期 签署日） 金额 完毕 联方担保
潍坊森达美西港有限
2017 年 07 月 24 日 17,500 2017 年 12 月 20 日 13,500 一般保证 10 年 否 否
公司
报告期内审批的对外担保额度合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） 8,500
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） 17,500 报告期末实际对外担保余额合计（A4） 13,500
公司对子公司的担保情况
是否 是否为
担保额度相关公告 担保额 实际发生日期（协议 实际担保金 担保
担保对象名称 担保类型 履行 关联方
披露日期 度 签署日） 额 期
完毕 担保
湛江晨鸣浆纸有限公司 2016 年 03 月 30 日 150,000 一般保证 3 年 否 否
湛江晨鸣浆纸有限公司 2017 年 02 月 17 日 650,000 2017 年 10 月 18 日 498,883.84 一般保证 3 年 否 否
湛江晨鸣浆纸有限公司 2018 年 06 月 14 日 200,000 一般保证 3 年 否 否
山东晨鸣融资租赁有限公司 2015 年 03 月 26 日 500,000 2015 年 12 月 17 日 202,354.67 一般保证 7 年 否 否
山东晨鸣融资租赁有限公司 2016 年 03 月 30 日 300,000 一般保证 7 年 否 否
山东晨鸣融资租赁有限公司 2018 年 02 月 14 日 150,000 一般保证 3 年 否 否
上海晨鸣融资租赁有限公司 2018 年 02 月 14 日 400,000 一般保证 3 年 否 否
青岛晨鸣弄海融资租赁有限公司 2018 年 02 月 14 日 250,000 一般保证 3 年 否 否
广州晨鸣融资租赁有限公司 2018 年 02 月 14 日 200,000 一般保证 3 年 否 否
山东晨鸣商业保理有限公司 2018 年 02 月 14 日 200,000 一般保证 3 年 否 否
黄冈晨鸣林业发展有限责任公司 2017 年 02 月 17 日 5,000 一般保证 3 年 否 否
黄冈晨鸣浆纸有限公司 2015 年 03 月 26 日 400,000 2016 年 9 月 23 日 104,563.46 一般保证 7 年 否 否
黄冈晨鸣浆纸有限公司 2016 年 03 月 30 日 550,000 一般保证 7 年 否 否
江西晨鸣纸业有限责任公司 2016 年 03 月 30 日 150,000 2017 年 6 月 12 日 85,842.20 一般保证 3 年 否 否
江西晨鸣纸业有限责任公司 2017 年 02 月 17 日 200,000 一般保证 3 年 否 否
江西晨鸣纸业有限责任公司 2018 年 06 月 14 日 50,000 一般保证 3 年 否 否
寿光美伦纸业有限责任公司 2010 年 12 月 16 日 600,000 2018 年 1 月 17 日 95,875.68 一般保证 10 年 否 否
寿光美伦纸业有限责任公司 2017 年 02 月 17 日 100,000 一般保证 3 年 否 否
山东晨鸣纸业销售有限公司 2016 年 03 月 30 日 200,000 一般保证 3 年 否 否
山东晨鸣纸业销售有限公司 2017 年 02 月 17 日 400,000 2017 年 7 月 19 日 368,056.98 一般保证 3 年 否 否
晨鸣（香港）有限公司 2016 年 03 月 30 日 100,000 一般保证 3 年 否 否
晨鸣（香港）有限公司 2017 年 02 月 17 日 500,000 2017 年 7 月 14 日 444,434.94 一般保证 3 年 否 否
晨鸣（香港）有限公司 2018 年 06 月 14 日 250,000 一般保证 3 年 否 否
寿光晨鸣进出口贸易有限公司 2017 年 02 月 17 日 50,000 2017 年 9 月 30 日 18,000.00 一般保证 3 年 否 否
吉林晨鸣纸业有限责任公司 2017 年 02 月 17 日 150,000 2018 年 2 月 16 日 4,000.00 一般保证 3 年 否 否
山东晨鸣集团财务有限公司 2017 年 02 月 17 日 500,000 一般保证 3 年 否 否
湛江晨鸣林业发展有限责任公司 2017 年 02 月 17 日 5,000 一般保证 3 年 否 否
南昌晨鸣林业发展有限责任公司 2017 年 08 月 15 日 10,000 一般保证 3 年 否 否
山东晨鸣板材有限责任公司 2018 年 06 月 14 日 3,000 一般保证 3 年 否 否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 1,703,000 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） 953,478.84
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） 7,223,000 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） 1,822,011.78
子公司对子公司的担保情况
担保额度相关公告 实际发生日期 实际担保 是否履行 是否为关
担保对象名称 担保额度 担保类型 担保期
披露日期 （协议签署日） 金额 完毕 联方担保
晨鸣（香港）有限公司 2016 年 03 月 30 日 100,000 36,627.51 一般保证 3 年 否 否
晨鸣（香港）有限公司 2016 年 03 月 30 日 100,000 一般保证 3 年 否 否
晨鸣（香港）有限公司 2016 年 03 月 30 日 100,000 一般保证 3 年 否 否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） 0 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） 19,876.27
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） 300,000 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） 36,627.51
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） 1,703,000 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） 981,855.11
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） 7,540,500 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） 1,872,139.29
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 67.64%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） 1,137,410.05
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 488,281.08
上述三项担保金额合计（D+E+F） 1,625,691.13
二、独立董事对上述事项的独立意见
经核查，公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他
关联方占用公司资金的情况，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利
益。
经核查，报告期内除对子公司以及子公司对子公司的担保外，公司在 2018 年上半年当
期及累计对外担保金额为人民币 8,500.00 万元，为公司对参股公司提供担保。公司能够严
格按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）和《公司章程》
等有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务。报告期内，公司对控股子公司及参
股公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损
害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
独立董事： 潘爱玲 王凤荣 梁阜 黄磊
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
2018 年 8 月 27 日
