证券简称： 晨鸣纸业     晨鸣 B   证券代码：000488   200488   公告编号 2019-022

                   山东晨鸣纸业集团股份有限公司

                第八届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会
议于 2019 年 3 月 29 日在上海浦江国际金融广场现场召开，会议通知于 2019 年 3 月
18 日以邮件及传真方式下发给公司监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监
事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    与会监事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
    一、审议通过了公司 2018 年度监事会工作报告
    本议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    二、审议通过了公司 2018 年度报告全文及摘要
    公司监事会对公司 2018 年度报告全文和摘要的所有内容进行了认真审核，认为
报告的编制符合有关上市规则的要求，报告真实客观的反映了公司 2018 年度的整体
经营情况。
    详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所
网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
    本议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    三、审议通过了公司 2018 年度财务决算报告
    本议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    四、审议通过了公司 2018 年度利润分配预案
    2018 年度，公司按中国企业会计准则核算并经审计的合并归属于母公司所有者的
净利润为人民币 2,509,828,858.47 元，扣除 2018 年度永续债利息人民币 347,140,000
元、优先股固定股息人民币 214,425,000.00 元，2018 年度实现的剩余可供分配的利
润人民币 1,948,263,858.47 元。
    结合公司 2018 年度的经营情况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的
经营成果，公司 2018 年度利润分配预案如下：
    以 2018 年 末 普 通 股 总 股 本 2,904,608,200 股 、 优 先 股 模 拟 折 算 普 通 股
1,162,790,698 股（每 3.87 元模拟折合 1 股）为基数，向普通股股东每 10 股派发现
金红利人民币 2.4 元（含税）、向优先股股东模拟折算普通股后每 10 股派发现金红
利人民币 2.4 元（含税），不以公积金转增股本，送红股 0 股（含税）。普通股股东
派 发 现 金 红 利 人 民 币 697,105,968 元 ； 优 先 股 股 东 派 发 浮 动 现 金 红 利 人 民 币
279,069,767.52 元，即优先股股东每股优先股（每股面值 100 元）派发现金红利人民
币 6.20 元（含税）。
    该预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过，并将于股东大会审议通过后
两个月内派发给公司股东。
    本议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     五、审议通过了公司 2018 年度内部控制自我评价报告
    监事会认为：公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企
业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关文件的要
求；报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效
执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内部控制自我评价报告比较客
观地反映了公司内部控制的真实情况。
    详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交 所
网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
    本议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     六、审议通过了关于聘任 2019 年度审计机构的议案
    同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计及内部
控制审计机构。两项审计费用合计为人民币 330 万元，其中财务报告审计费用为人民
币 250 万元，内控审计费用为人民币 80 万元。
    该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    本议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     七、审议通过了关于会计差错更正及追溯调整的议案
    公司子公司山东晨鸣融资租赁有限公司个别不规范融资租赁业务所产生的业务
收入，不能按照《企业会计准则第 13 号-收入》确认为公司的主营业务收入，应计入
财务费用-利息收入。2015 年度、2016 年度、2017 年度分别涉及调整金额为人民币
4,926.26 万元、34,019.58 万元和 37,929.03 万元，上述不规范融资租赁业务已全部
结清。
    经审核，监事会认为本次会计差错更正及追溯调整事项，符合公司实际经营和财
务状况，能够更加真实、完整、 公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者
提供更为准确、可靠的会计信息，有利于提高公司会计信息质量，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情况。
    特此公告。
                                        山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会
                                             二○一九年三月二十九日