证券代码：000488   200488     证券简称： 晨鸣纸业   晨鸣 B     公告编号：2019-033


                     山东晨鸣纸业集团股份有限公司
                   第八届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议
通知于 2019 年 4 月 18 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2019 年 4 月 29 日以
通讯方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次董事会的召开符合国家有关
法律、法规和《公司章程》的规定。

    与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

    一、审议通过了公司 2019 年第一季度报告全文及正文

    详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网
站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

    本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过了关于子公司开展融资租赁业务的议案

    考虑未来经济发展形势，为进一步拓宽公司融资渠道，尽快调整长中短期借款结构，
公司全资子公司寿光美伦纸业有限责任公司拟通过浦银金融租赁股份有限公司开展期
限不超过 3 年（含 3 年），金额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的融资租赁业务。

    详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网
站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

    本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                                             山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

                                                     二○一九年四月二十九日