山东晨鸣纸业集团股份有限公司
                 独立董事关于董事会换届的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为山东晨鸣纸
业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第八届董事会第三十七次
临时会议审议的《关于董事会换届选举的议案》发表如下独立意见：

    根据各位董事候选人的个人履历及相关资料，我们认为各位董事候选人符合《公司
法》及《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程》有关董事任职资格的规定。

    选举陈洪国、胡长青、陈刚、李兴春、韩亭德、李传轩、孙剑非、尹美群、杨彪为
公司第九届董事会董事候选人的程序符合有关法律法规和《山东晨鸣纸业集团股份有限
公司章程》的有关规定。




    独立董事：    潘爱玲        黄磊          梁阜          王凤荣




                                                       二○一九年五月二十日




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