证券代码：000488        200488       证券简称： 晨鸣纸业         晨鸣 B     公告编号：2019-047


                           山东晨鸣纸业集团股份有限公司
                     关于 2018 年度股东大会增加提案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
     根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二
次会议决议，公司定于2019年6月11日（星期二）在上海浦江国际金融广场16楼会议
室召开公司2018年度股东大会(详情请参阅公司于2019年3月30日发布在《中国证券
报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 香 港 商 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及2019年3月29日联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关
公告)。
     2019 年 5 月 20 日，公司第一大股东晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”，
截至本公告发布日，晨鸣控股持有公司股票 808,277,691 股，占公司总股本的 27.83%）
以书面函件形式向公司董事会提交了《关于增加 2018 年度股东大会审议议案的提案
函》。为提高决策效率，节约股东时间，晨鸣控股提议将已经公司第八届董事会第三
十七次临时会议审议通过的《关于董事会换届选举的议案》、《关于修订<公司章程>
的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》和《关于以下属公司办公物业资产
发行商业房地产抵押贷款资产支持证券的议案》及第八届监事会第十三次临时会议
审议通过的《关于监事会换届选举的议案》和《关于修订<监事会议事规则>的议案》
提交公司 2018 年度股东大会审议。

     经公司董事会审核，晨鸣控股具备临时议案人资格，提案内容符合股东大会职
权范围，有明确的议题和具体决议事项，提出提案的时间为股东大会召开十个工作
日前。公司董事会认为上述提案符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规
则》的有关规定，同意将上述六项议案作为公司 2018 年度股东大会的新增议案。

     除以上内容变更外，关于召开 2018 年度股东大会的其他事项不变。

     特此公告。
                                                   山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                                                  二 O 一九年五月二十日