证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2019-055
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
山东晨鸣纸业集团股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 度股东大会（以下简称“本次股东大会”）
的会议通知已于 2019 年 3 月 30 日、2019 年 5 月 21 日、2019 年 5 月 24 日刊登于
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)；且已于 2019 年 3 月 29 日、2019 年 5 月 20 日、2019
年 5 月 23 日刊登于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）。
本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议
的情形。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 6 月 11 日 14:30
（2）网络投票时间：
采用交易系统投票的时间：2019 年 6 月 11 日 9:30—11:30，13:00—15:00
采用互联网投票的时间：2019 年 6 月 10 日 15:00—2019 年 6 月 11 日 15:00
2、现场会议召开地点：上海浦江国际金融广场会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：副董事长 胡长青先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市
公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席的总体情况：
有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 2,904,608,200 股，
实际出席本次会议的股东（代理人）共 128 人，代表有表决权股 935,243,359 股，
占公司有表决权总股份的 32.20%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（代理人）120 人，代表股份
122,800,775 股，占公司在本次会议有表决权总股份的 4.23%。
(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 73 人，代表有表决权的股
份数为 866,347,754 股，占公司有表决权股份总数的 29.83%。
(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共 55 人，代表有表决权的股份数为
68,895,605 股，占公司有表决权股份总数的 2.37%。
概没有赋予持有人权利可出席本 2018 年度股东大会但只可于会上表决反对决
议案的公司股份。
其中：
1、境内上市内资股（A 股）股东出席情况：
A 股股东（代理人）62 人，代表股份 449,954,893 股，占公司 A 股有表决权
总股份总数的 26.94%。
2、境内上市外资股（B 股）股东出席情况：
B 股股东（代理人）64 人，代表股份 286,142,280 股，占公司 B 股有表决权总
股份总数的 40.51%。
3、境外上市外资股(H 股)股东出席情况：
H 股股东（代理人）2 人，代表股份 199,146,186 股，占公司 H 股有表决权总
股份总数的 37.70%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、核数师出席了本次股东大
会。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述十一项普通
议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过）和
七项特别议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上
通过）以及二项累积投票议案，详细表决情况请见本公告后所附《公司 2018 年度
股东大会议案表决结果统计表》），内容如下：
普通决议案九项
1、公司 2018 年度董事会工作报告
2、公司 2018 年度监事会工作报告
3、公司 2018 年度报告全文及摘要
4、公司 2018 年度财务决算报告
5、公司 2018 年度独立董事述职报告
6、公司 2018 年度利润分配预案
7、关于董事、监事和高级管理人员 2018 年度薪酬分配的议案
8、关于向金融机构申请年度综合授信额度的议案
9、关于聘任 2019 年度审计机构的议案
特别决议案五项
10、关于发行新股一般性授权的议案
11、关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案
12、逐项审议关于发行超短期融资券的议案
12.1 发行规模
12.2 发行对象
12.3 债券期限
12.4 债券利率
12.5 募集资金的用途
12.6 决议的有效期
12.7 关于本次发行超短融的授权事项
13、逐项审议关于发行中期票据的议案
13.1 发行规模
13.2 存续期限
13.3 票面利率
13.4 发行对象
13.5 募集资金的用途
13.6 决议的有效期
13.7 关于本次发行中期票据的授权事项
14、逐项审议关于发行短期融资券的议案
14.1 发行规模
14.2 存续期限
14.3 票面利率
14.4 发行对象
14.5 募集资金的用途
14.6 决议的有效期
14.7 关于本次发行短期融资券的授权事项
累积投票议案二项
15、关于董事会换届选举的议案
15.1 选举陈洪国先生为公司第九届董事会执行董事
15.2 选举胡长青先生为公司第九届董事会执行董事
15.3 选举李兴春先生为公司第九届董事会执行董事
15.4 选举陈刚先生为公司第九届董事会执行董事
15.5 选举韩亭德先生为公司第九届董事会非执行董事
15.6 选举李传轩先生为公司第九届董事会非执行董事
15.7 选举尹美群女士为公司第九届董事会独立非执行董事
15.8 选举孙剑非先生为公司第九届董事会独立非执行董事
15.9 选举杨彪先生为公司第九届董事会独立非执行董事
16、关于监事会换届选举的议案
16.1 选举李栋先生为公司第九届监事会股东代表监事
16.2 选举潘爱玲女士为公司第九届监事会股东代表监事
16.3 选举张宏女士为公司第九届监事会股东代表监事
特别决议案一项
17、关于修订《公司章程》的议案
普通决议案一项
18、关于修订《董事会议事规则》的议案
特别决议案一项
19、关于以下属公司办公物业资产发行商业房地产抵押贷款资产支持证券的
议案
普通决议案一项
20、关于修订《监事会议事规则》的议案
根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）为本次会议点票的监察员。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：石鑫、顾辰晴
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席
本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决
结果合法有效。
六、备查文件
1、山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
2、《北京市金杜律师事务所关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 年度股
东大会之法律意见书》。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
二○一九年六月十一日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2018 年度股东大会议案表决结果统计表
赞成 反对 弃权
占该议案有 占该议案有
序号 审议事项 股份类别 有表决权股份数 占该议案有表
表决权股东 表决权股东
股数 决权股东所持 股数 股数
所持股份比 所持股份比
股份比例
例 例
一 普通决议案九项
总计： 935,243,359 933,773,510 99.8428% 1,397,100 0.1494% 72,749 0.0078%
其中：与会持股 5%以下股东 122,800,775 121,403,675 98.8623% 1,397,100 1.1377% - 0.0000%
公司 2018 年度
1.00 境内上市内资股（A 股） 449,954,893 448,557,793 99.6895% 1,397,100 0.3105% - 0.0000%
董事会工作报告
境内上市外资股（B 股） 286,142,280 286,142,280 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 199,146,186 199,073,437 99.9635% - 0.0000% 72,749 0.0365%
总计： 935,243,359 933,704,210 99.8354% 1,409,400 0.1507% 129,749 0.0139%
其中：与会持股 5%以下股东 122,800,775 121,334,375 98.8059% 1,409,400 1.1477% 57,000 0.0464%
公司 2018 年度
2.00 境内上市内资股（A 股） 449,954,893 448,545,493 99.6868% 1,409,400 0.3132% - 0.0000%
监事会工作报告
境内上市外资股（B 股） 286,142,280 286,085,280 99.9801% - 0.0000% 57,000 0.0199%
境外上市外资股（H 股） 199,146,186 199,073,437 99.9635% - 0.0000% 72,749 0.0365%
总计： 935,243,359 933,718,510 99.8370% 1,395,100 0.1492% 129,749 0.0139%
其中：与会持股 5%以下股东 122,800,775 121,348,675 98.8175% 1,395,100 1.1361% 57,000 0.0464%
公司 2018 年度
3.00 境内上市内资股（A 股） 449,954,893 448,559,793 99.6899% 1,395,100 0.3101% - 0.0000%
报告全文及摘要
境内上市外资股（B 股） 286,142,280 286,085,280 99.9801% - 0.0000% 57,000 0.0199%
境外上市外资股（H 股） 199,146,186 199,073,437 99.9635% - 0.0000% 72,749 0.0365%
4.00 公司 2018 年度 总计： 935,243,359 933,758,510 99.8412% 1,412,100 0.1510% 72,749 0.0078%
财务决算报告 其中：与会持股 5%以下股东 122,800,775 121,388,675 98.8501% 1,412,100 1.1499% - 0.0000%
境内上市内资股（A 股） 449,954,893 448,542,793 99.6862% 1,412,100 0.3138% - 0.0000%
境内上市外资股（B 股） 286,142,280 286,142,280 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 199,146,186 199,073,437 99.9635% - 0.0000% 72,749 0.0365%
总计： 935,243,359 933,724,710 99.8376% 1,388,900 0.1485% 129,749 0.0139%
公司 2018 年度 其中：与会持股 5%以下股东 122,800,775 121,354,875 98.8226% 1,388,900 1.1310% 57,000 0.0464%
5.00 独立董事述职报 境内上市内资股（A 股） 449,954,893 448,565,993 99.6913% 1,388,900 0.3087% - 0.0000%
告 境内上市外资股（B 股） 286,142,280 286,085,280 99.9801% - 0.0000% 57,000 0.0199%
境外上市外资股（H 股） 199,146,186 199,073,437 99.9635% - 0.0000% 72,749 0.0365%
总计： 935,243,359 934,637,059 99.9352% 127,250 0.0136% 479,050 0.0512%
其中：与会持股 5%以下股东 122,800,775 122,194,475 99.5063% 127,250 0.1036% 479,050 0.3901%
公司 2018 年度
6.00 境内上市内资股（A 股） 449,954,893 449,827,343 99.9717% 127,250 0.0283% 300 0.0001%
利润分配预案
境内上市外资股（B 股） 286,142,280 285,663,530 99.8327% - 0.0000% 478,750 0.1673%
境外上市外资股（H 股） 199,146,186 199,146,186 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
总计： 935,243,359 933,230,559 99.7848% 2,012,800 0.2152% - 0.0000%
关于董事、监事 其中：与会持股 5%以下股东 122,800,775 120,787,975 98.3609% 2,012,800 1.6391% - 0.0000%
和高级管理人员
7.00 境内上市内资股（A 股） 449,954,893 447,942,093 99.5527% 2,012,800 0.4473% - 0.0000%
2018 年度薪酬分
配的议案 境内上市外资股（B 股） 286,142,280 286,142,280 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 199,146,186 199,146,186 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
总计： 935,243,359 859,615,382 91.9136% 75,627,977 8.0864% - 0.0000%
关于向金融机构 其中：与会持股 5%以下股东 122,800,775 87,128,338 70.9510% 35,672,437 29.0490% - 0.0000%
8.00 申请年度综合授 境内上市内资股（A 股） 449,954,893 446,945,443 99.3312% 3,009,450 0.6688% - 0.0000%
信额度的议案 境内上市外资股（B 股） 286,142,280 253,479,293 88.5851% 32,662,987 11.4149% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 199,146,186 159,190,646 79.9366% 39,955,540 20.0634% - 0.0000%
9.00 关于聘任 2019 总计： 935,243,359 933,406,909 99.8036% 1,344,500 0.1438% 491,950 0.0526%
年度审计机构的 其中：与会持股 5%以下股东 122,800,775 120,964,325 98.5045% 1,344,500 1.0949% 491,950 0.4006%
议案
境内上市内资股（A 股） 449,954,893 448,597,193 99.6983% 1,344,500 0.2988% 13,200 0.0029%
境内上市外资股（B 股） 286,142,280 285,663,530 99.8327% - 0.0000% 478,750 0.1673%
境外上市外资股（H 股） 199,146,186 199,146,186 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
二 特别决议案五项
总计： 935,243,359 876,864,226 93.7579% 58,365,933 6.2407% 13,200 0.0014%
其中：与会持股 5%以下股东 122,800,775 95,562,420 77.8191% 27,225,155 22.1702% 13,200 0.0107%
关于发行新股一
10.00 境内上市内资股（A 股） 449,954,893 447,933,293 99.5507% 2,008,400 0.4464% 13,200 0.0029%
般性授权的议案
境内上市外资股（B 股） 286,142,280 260,925,525 91.1873% 25,216,755 8.8127% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 199,146,186 168,005,408 84.3629% 31,140,778 15.6371% - 0.0000%
总计： 935,243,359 911,070,610 97.4154% 24,159,549 2.5832% 13,200 0.0014%
关于为相关下属 其中：与会持股 5%以下股东 122,800,775 101,551,049 82.6958% 21,236,526 17.2935% 13,200 0.0107%
11.00 公司综合授信提 境内上市内资股（A 股） 449,954,893 448,119,793 99.5922% 1,821,900 0.4049% 13,200 0.0029%
供担保的议案 境内上市外资股（B 股） 286,142,280 266,727,654 93.2150% 19,414,626 6.7850% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 199,146,186 196,223,163 98.5322% 2,923,023 1.4678% - 0.0000%
12.00 逐项审议关于发行超短期融资券的议案
总计： 935,243,359 931,894,568 99.6419% 3,238,591 0.3463% 110,200 0.0118%
其中：与会持股 5%以下股东 122,800,775 119,848,685 97.5960% 2,841,890 2.3142% 110,200 0.0897%
12.01 发行规模 境内上市内资股（A 股） 449,954,893 448,082,493 99.5839% 1,819,200 0.4043% 53,200 0.0118%
境内上市外资股（B 股） 286,142,280 285,062,590 99.6227% 1,022,690 0.3574% 57,000 0.0199%
境外上市外资股（H 股） 199,146,186 198,749,485 99.8008% 396,701 0.1992% - 0.0000%
总计： 935,243,359 931,991,568 99.6523% 3,238,591 0.3463% 13,200 0.0014%
其中：与会持股 5%以下股东 122,800,775 119,945,685 97.6750% 2,841,890 2.3142% 13,200 0.0107%
12.02 发行对象
境内上市内资股（A 股） 449,954,893 448,122,493 99.5928% 1,819,200 0.4043% 13,200 0.0029%
境内上市外资股（B 股） 286,142,280 285,119,590 99.6426% 1,022,690 0.3574% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 199,146,186 198,749,485 99.8008% 396,701 0.1992% - 0.0000%
总计： 935,243,359 931,934,568 99.6462% 3,238,591 0.3463% 70,200 0.0075%
其中：与会持股 5%以下股东 122,800,775 119,888,685 97.6286% 2,841,890 2.3142% 70,200 0.0572%
12.03 债券期限 境内上市内资股（A 股） 449,954,893 448,122,493 99.5928% 1,819,200 0.4043% 13,200 0.0029%
境内上市外资股（B 股） 286,142,280 285,062,590 99.6227% 1,022,690 0.3574% 57,000 0.0199%
境外上市外资股（H 股） 199,146,186 198,749,485 99.8008% 396,701 0.1992% - 0.0000%
总计： 935,243,359 931,991,568 99.6523% 3,238,591 0.3463% 13,200 0.0014%
其中：与会持股 5%以下股东 122,800,775 119,945,685 97.6750% 2,841,890 2.3142% 13,200 0.0107%
12.04 债券利率 境内上市内资股（A 股） 449,954,893 448,122,493 99.5928% 1,819,200 0.4043% 13,200 0.0029%
境内上市外资股（B 股） 286,142,280 285,119,590 99.6426% 1,022,690 0.3574% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 199,146,186 198,749,485 99.8008% 396,701 0.1992% - 0.0000%
总计： 935,243,359 931,991,568 99.6523% 3,238,591 0.3463% 13,200 0.0014%
其中：与会持股 5%以下股东 122,800,775 119,945,685 97.6750% 2,841,890 2.3142% 13,200 0.0107%
12.05 募集资金的用途 境内上市内资股（A 股） 449,954,893 448,122,493 99.5928% 1,819,200 0.4043% 13,200 0.0029%
境内上市外资股（B 股） 286,142,280 285,119,590 99.6426% 1,022,690 0.3574% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 199,146,186 198,749,485 99.8008% 396,701 0.1992% - 0.0000%
总计： 935,243,359 931,455,818 99.5950% 3,238,591 0.3463% 548,950 0.0587%
其中：与会持股 5%以下股东 122,800,775 119,409,935 97.2387% 2,841,890 2.3142% 548,950 0.4470%
12.06 决议的有效期 境内上市内资股（A 股） 449,954,893 448,122,493 99.5928% 1,819,200 0.4043% 13,200 0.0029%
境内上市外资股（B 股） 286,142,280 284,583,840 99.4554% 1,022,690 0.3574% 535,750 0.1872%
境外上市外资股（H 股） 199,146,186 198,749,485 99.8008% 396,701 0.1992% - 0.0000%
总计： 935,243,359 931,991,568 99.6523% 3,238,591 0.3463% 13,200 0.0014%
关于本次发行超 其中：与会持股 5%以下股东 122,800,775 119,945,685 97.6750% 2,841,890 2.3142% 13,200 0.0107%
12.07
短融的授权事项 境内上市内资股（A 股） 449,954,893 448,122,493 99.5928% 1,819,200 0.4043% 13,200 0.0029%
境内上市外资股（B 股） 286,142,280 285,119,590 99.6426% 1,022,690 0.3574% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 199,146,186 198,749,485 99.8008% 396,701 0.1992% - 0.0000%
13.00 逐项审议关于发行中期票据的议案
总计： 935,243,359 931,951,568 99.6480% 3,238,591 0.3463% - 0.0000%
其中：与会持股 5%以下股东 122,800,775 119,905,685 97.6424% 2,841,890 2.3142% 53,200 0.0433%
13.01 发行规模 境内上市内资股（A 股） 449,954,893 448,082,493 99.5839% 1,819,200 0.4043% - 0.0000%
境内上市外资股（B 股） 286,142,280 285,119,590 99.6426% 1,022,690 0.3574% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 199,146,186 198,749,485 99.8008% 396,701 0.1992% - 0.0000%
总计： 935,243,359 931,991,568 99.6523% 3,238,591 0.3463% 13,200 0.0014%
其中：与会持股 5%以下股东 122,800,775 119,945,685 97.6750% 2,841,890 2.3142% 13,200 0.0107%
13.02 存续期限 境内上市内资股（A 股） 449,954,893 448,122,493 99.5928% 1,819,200 0.4043% 13,200 0.0029%
境内上市外资股（B 股） 286,142,280 285,119,590 99.6426% 1,022,690 0.3574% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 199,146,186 198,749,485 99.8008% 396,701 0.1992% - 0.0000%
总计： 935,243,359 931,512,818 99.6011% 3,238,591 0.3463% 491,950 0.0526%
其中：与会持股 5%以下股东 122,800,775 119,466,935 97.2852% 2,841,890 2.3142% 491,950 0.4006%
13.03 票面利率 境内上市内资股（A 股） 449,954,893 448,122,493 99.5928% 1,819,200 0.4043% 13,200 0.0029%
境内上市外资股（B 股） 286,142,280 284,640,840 99.4753% 1,022,690 0.3574% 478,750 0.1673%
境外上市外资股（H 股） 199,146,186 198,749,485 99.8008% 396,701 0.1992% - 0.0000%
总计： 935,243,359 931,991,568 99.6523% 3,238,591 0.3463% 13,200 0.0014%
其中：与会持股 5%以下股东 122,800,775 119,945,685 97.6750% 2,841,890 2.3142% 13,200 0.0107%
13.04 发行对象 境内上市内资股（A 股） 449,954,893 448,122,493 99.5928% 1,819,200 0.4043% 13,200 0.0029%
境内上市外资股（B 股） 286,142,280 285,119,590 99.6426% 1,022,690 0.3574% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 199,146,186 198,749,485 99.8008% 396,701 0.1992% - 0.0000%
总计： 935,243,359 931,991,568 99.6523% 3,238,591 0.3463% 13,200 0.0014%
13.05 募集资金的用途 其中：与会持股 5%以下股东 122,800,775 119,945,685 97.6750% 2,841,890 2.3142% 13,200 0.0107%
境内上市内资股（A 股） 449,954,893 448,122,493 99.5928% 1,819,200 0.4043% 13,200 0.0029%
境内上市外资股（B 股） 286,142,280 285,119,590 99.6426% 1,022,690 0.3574% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 199,146,186 198,749,485 99.8008% 396,701 0.1992% - 0.0000%
总计： 935,243,359 931,512,818 99.6011% 3,238,591 0.3463% 491,950 0.0526%
其中：与会持股 5%以下股东 122,800,775 119,466,935 97.2852% 2,841,890 2.3142% 491,950 0.4006%
13.06 决议的有效期 境内上市内资股（A 股） 449,954,893 448,122,493 99.5928% 1,819,200 0.4043% 13,200 0.0029%
境内上市外资股（B 股） 286,142,280 284,640,840 99.4753% 1,022,690 0.3574% 478,750 0.1673%
境外上市外资股（H 股） 199,146,186 198,749,485 99.8008% 396,701 0.1992% - 0.0000%
总计： 935,243,359 931,532,818 99.6033% 3,218,591 0.3441% 491,950 0.0526%
关于本次发行中 其中：与会持股 5%以下股东 122,800,775 119,486,935 97.3015% 2,821,890 2.2979% 491,950 0.4006%
13.07 期票据的授权事 境内上市内资股（A 股） 449,954,893 448,142,493 99.5972% 1,799,200 0.3999% 13,200 0.0029%
项 境内上市外资股（B 股） 286,142,280 284,640,840 99.4753% 1,022,690 0.3574% 478,750 0.1673%
境外上市外资股（H 股） 199,146,186 198,749,485 99.8008% 396,701 0.1992% - 0.0000%
14.00 逐项审议关于发行短期融资券的议案
总计： 935,243,359 931,951,568 99.6480% 3,238,591 0.3463% 53,200 0.0057%
其中：与会持股 5%以下股东 122,800,775 119,905,685 97.6424% 2,841,890 2.3142% 53,200 0.0433%
14.01 发行规模 境内上市内资股（A 股） 449,954,893 448,082,493 99.5839% 1,819,200 0.4043% 53,200 0.0118%
境内上市外资股（B 股） 286,142,280 285,119,590 99.6426% 1,022,690 0.3574% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 199,146,186 198,749,485 99.8008% 396,701 0.1992% - 0.0000%
总计： 935,243,359 931,946,568 99.6475% 3,230,590 0.3454% 13,200 0.0014%
其中：与会持股 5%以下股东 122,800,775 119,945,685 97.6750% 2,841,890 2.3142% 13,200 0.0107%
14.02 存续期限 境内上市内资股（A 股） 449,954,893 448,122,493 99.5928% 1,819,200 0.4043% 13,200 0.0029%
境内上市外资股（B 股） 286,142,280 285,119,590 99.6426% 1,022,690 0.3574% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 199,146,186 198,704,485 99.7782% 388,700 0.1952% - 0.0000%
总计： 935,243,359 931,946,568 99.6475% 3,230,590 0.3454% 13,200 0.0014%
14.03 票面利率
其中：与会持股 5%以下股东 122,800,775 119,945,685 97.6750% 2,841,890 2.3142% 13,200 0.0107%
境内上市内资股（A 股） 449,954,893 448,122,493 99.5928% 1,819,200 0.4043% 13,200 0.0029%
境内上市外资股（B 股） 286,142,280 285,119,590 99.6426% 1,022,690 0.3574% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 199,146,186 198,704,485 99.7782% 388,700 0.1952% - 0.0000%
总计： 935,243,359 931,946,568 99.6475% 3,230,590 0.3454% 13,200 0.0014%
其中：与会持股 5%以下股东 122,800,775 119,945,685 97.6750% 2,841,890 2.3142% 13,200 0.0107%
14.04 发行对象 境内上市内资股（A 股） 449,954,893 448,122,493 99.5928% 1,819,200 0.4043% 13,200 0.0029%
境内上市外资股（B 股） 286,142,280 285,119,590 99.6426% 1,022,690 0.3574% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 199,146,186 198,704,485 99.7782% 388,700 0.1952% - 0.0000%
总计： 935,243,359 931,946,568 99.6475% 3,230,590 0.3454% 13,200 0.0014%
其中：与会持股 5%以下股东 122,800,775 119,945,685 97.6750% 2,841,890 2.3142% 13,200 0.0107%
14.05 募集资金的用途 境内上市内资股（A 股） 449,954,893 448,122,493 99.5928% 1,819,200 0.4043% 13,200 0.0029%
境内上市外资股（B 股） 286,142,280 285,119,590 99.6426% 1,022,690 0.3574% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 199,146,186 198,704,485 99.7782% 388,700 0.1952% - 0.0000%
总计： 935,243,359 931,946,568 99.6475% 3,230,590 0.3454% 13,200 0.0014%
其中：与会持股 5%以下股东 122,800,775 119,945,685 97.6750% 2,841,890 2.3142% 13,200 0.0107%
14.06 决议的有效期 境内上市内资股（A 股） 449,954,893 448,122,493 99.5928% 1,819,200 0.4043% 13,200 0.0029%
境内上市外资股（B 股） 286,142,280 285,119,590 99.6426% 1,022,690 0.3574% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 199,146,186 198,704,485 99.7782% 388,700 0.1952% - 0.0000%
总计： 935,243,359 931,946,568 99.6475% 3,230,590 0.3454% 13,200 0.0014%
关于本次发行短 其中：与会持股 5%以下股东 122,800,775 119,945,685 97.6750% 2,841,890 2.3142% 13,200 0.0107%
14.07 期融资券的授权 境内上市内资股（A 股） 449,954,893 448,122,493 99.5928% 1,819,200 0.4043% 13,200 0.0029%
事项 境内上市外资股（B 股） 286,142,280 285,119,590 99.6426% 1,022,690 0.3574% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 199,146,186 198,704,485 99.7782% 388,700 0.1952% - 0.0000%
三 累积投票议案二项
15.00 关于董事会换届选举的议案
总计： 935,243,359 898,353,497 96.0556% - -
选举陈洪国先生 其中：与会持股 5%以下股东 122,800,775 88,141,014 71.7756% - -
15.01 为公司第九届董 境内上市内资股（A 股） 449,954,893 447,872,240 99.5371% - -
事会执行董事 境内上市外资股（B 股） 286,142,280 253,565,172 88.6151% - -
境外上市外资股（H 股） 199,146,186 196,916,085 98.8802% - -
总计： 935,243,359 899,428,605 96.1705% - -
选举胡长青先生 其中：与会持股 5%以下股东 122,800,775 88,127,372 71.7645% - -
15.02 为公司第九届董 境内上市内资股（A 股） 449,954,893 447,651,248 99.4880% - -
事会执行董事 境内上市外资股（B 股） 286,142,280 253,772,522 88.6875% - -
境外上市外资股（H 股） 199,146,186 198,004,835 99.4269% - -
总计： 935,243,359 899,428,596 96.1705% - -
选举李兴春先生 其中：与会持股 5%以下股东 122,800,775 88,127,363 71.7645% - -
15.03 为公司第九届董 境内上市内资股（A 股） 449,954,893 447,651,239 99.4880% - -
事会执行董事 境内上市外资股（B 股） 286,142,280 253,772,522 88.6875% - -
境外上市外资股（H 股） 199,146,186 198,004,835 99.4269% - -
总计： 935,243,359 899,351,596 96.1623% - -
选举陈刚先生为 其中：与会持股 5%以下股东 122,800,775 88,050,363 71.7018% - -
15.04 公司第九届董事 境内上市内资股（A 股） 449,954,893 447,631,239 99.4836% - -
会执行董事 境内上市外资股（B 股） 286,142,280 253,715,522 88.6676% - -
境外上市外资股（H 股） 199,146,186 198,004,835 99.4269% - -
总计： 935,243,359 899,370,655 96.1643% - -
选举韩亭德先生 其中：与会持股 5%以下股东 122,800,775 88,069,422 71.7173% - -
15.05 为公司第九届董 境内上市内资股（A 股） 449,954,893 447,631,248 99.4836% - -
事会非执行董事 境内上市外资股（B 股） 286,142,280 253,734,572 88.6743% - -
境外上市外资股（H 股） 199,146,186 198,004,835 99.4269% - -
15.06 选举李传轩先生 总计： 935,243,359 899,376,146 96.1649% - -
为公司第九届董 其中：与会持股 5%以下股东 122,800,775 88,074,913 71.7218% - -
事会非执行董事
境内上市内资股（A 股） 449,954,893 447,636,739 99.4848% - -
境内上市外资股（B 股） 286,142,280 253,734,572 88.6743% - -
境外上市外资股（H 股） 199,146,186 198,004,835 99.4269% - -
总计： 935,243,359 909,720,857 97.2710% - -
选举尹美群女士 其中：与会持股 5%以下股东 122,800,775 97,331,274 79.2595% - -
为公司第九届董
15.07 境内上市内资股（A 股） 449,954,893 447,631,239 99.4836% - -
事会独立非执行
董事 境内上市外资股（B 股） 286,142,280 262,996,433 91.9111% - -
境外上市外资股（H 股） 199,146,186 199,093,185 99.9734% - -
总计： 935,243,359 909,722,258 97.2712% - -
选举孙剑非先生 其中：与会持股 5%以下股东 122,800,775 97,332,675 79.2606% - -
为公司第九届董
15.08 境内上市内资股（A 股） 449,954,893 447,632,640 99.4839% - -
事会独立非执行
董事 境内上市外资股（B 股） 286,142,280 262,996,433 91.9111% - -
境外上市外资股（H 股） 199,146,186 199,093,185 99.9734% - -
总计： 935,243,359 909,722,258 97.2712% - -
选举杨彪先生为 其中：与会持股 5%以下股东 122,800,775 97,332,675 79.2606% - -
公司第九届董事
15.09 境内上市内资股（A 股） 449,954,893 447,632,640 99.4839% - -
会独立非执行董
事 境内上市外资股（B 股） 286,142,280 262,996,433 91.9111% - -
境外上市外资股（H 股） 199,146,186 199,093,185 99.9734% - -
16.00 关于监事会换届选举的议案
总计： 935,243,359 909,186,520 97.2139% - -
选举李栋先生为 其中：与会持股 5%以下股东 122,800,775 96,796,937 78.8244% - -
16.01 公司第九届监事 境内上市内资股（A 股） 449,954,893 447,632,652 99.4839% - -
会股东代表监事 境内上市外资股（B 股） 286,142,280 262,460,683 91.7238% - -
境外上市外资股（H 股） 199,146,186 199,093,185 99.9734% - -
总计： 935,243,359 909,720,858 97.2710% - -
选举潘爱玲女士 其中：与会持股 5%以下股东 122,800,775 97,331,275 79.2595% - -
为公司第九届监
16.02 境内上市内资股（A 股） 449,954,893 447,631,240 99.4836% - -
事会股东代表监
事 境内上市外资股（B 股） 286,142,280 262,996,433 91.9111% - -
境外上市外资股（H 股） 199,146,186 199,093,185 99.9734% - -
总计： 935,243,359 909,283,117 97.2242% - -
选举张宏女士为 其中：与会持股 5%以下股东 122,800,775 96,893,534 78.9030% - -
16.03 公司第九届监事 境内上市内资股（A 股） 449,954,893 447,672,249 99.4927% - -
会股东代表监事 境内上市外资股（B 股） 286,142,280 262,517,683 91.7438% - -
境外上市外资股（H 股） 199,146,186 199,093,185 99.9734% - -
四 特别决议案一项
总计： 935,243,359 856,845,108 91.6173% 78,122,500 8.3532% 20,000 0.0021%
其中：与会持股 5%以下股东 122,800,775 87,499,888 71.2535% 35,280,137 28.7296% 20,000 0.0163%
关于修订《公司
17.00 境内上市内资股（A 股） 449,954,893 447,417,743 99.4361% 2,517,150 0.5594% 20,000 0.0044%
章程》的议案
境内上市外资股（B 股） 286,142,280 253,379,293 88.5501% 32,762,987 11.4499% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 199,146,186 156,048,072 78.3586% 42,842,363 21.5130% - 0.0000%
五 普通决议案一项
总计： 935,243,359 933,787,508 99.8443% 1,368,900 0.1464% 33,200 0.0035%
关于修订《董事 其中：与会持股 5%以下股东 122,800,775 121,397,925 98.8576% 1,368,900 1.1147% 33,200 0.0270%
18.00 会议事规则》的 境内上市内资股（A 股） 449,954,893 448,552,793 99.6884% 1,368,900 0.3042% 33,200 0.0074%
议案 境内上市外资股（B 股） 286,142,280 286,142,280 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 199,146,186 199,092,435 99.9730% - 0.0000% - 0.0000%
六 特别决议案一项
关于以下属公司 总计： 935,243,359 932,398,718 99.6958% 2,777,690 0.2970% 13,200 0.0014%
19.00
办公物业资产发 其中：与会持股 5%以下股东 122,800,775 120,392,835 98.0391% 2,393,990 1.9495% 13,200 0.0107%
行商业房地产抵 境内上市内资股（A 股） 449,954,893 448,570,393 99.6923% 1,371,300 0.3048% 13,200 0.0029%
押贷款资产支持
境内上市外资股（B 股） 286,142,280 285,119,590 99.6426% 1,022,690 0.3574% - 0.0000%
证券的议案
境外上市外资股（H 股） 199,146,186 198,708,735 99.7803% 383,700 0.1927% - 0.0000%
七 普通决议案一项
总计： 935,243,359 933,800,708 99.8457% 1,388,900 0.1485% - 0.0000%
关于修订《监事 其中：与会持股 5%以下股东 122,800,775 121,411,125 98.8684% 1,388,900 1.1310% - 0.0000%
20.00 会议事规则》的 境内上市内资股（A 股） 449,954,893 448,565,993 99.6913% 1,388,900 0.3087% - 0.0000%
议案 境内上市外资股（B 股） 286,142,280 286,142,280 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 199,146,186 199,092,435 99.9730% - 0.0000% - 0.0000%
