证券代码：000488 200488      证券简称：晨鸣纸业   晨鸣 B   公告编号：2019-080

                   山东晨鸣纸业集团股份有限公司

         关于子公司为下属公司融资提供质押担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、交易概述

    为满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司山东

晨鸣纸业销售有限公司（以下简称“销售公司”）日常经营发展的资金需求，销售公

司拟与国惠（香港）有限公司（以下简称“香港国惠”）开展期限不超过 3 年的融资

业务，利率参照市场利率（具体以实际发生为准），借款金额以实际放款金额为准。

    公司全资子公司上海晨鸣实业有限公司（以下简称“上海晨鸣”）以其持有的上

海鸿泰房地产有限公司（以下简称“鸿泰地产”）50%股权为上述融资业务提供质押

担保。

    二、担保审批情况

    本次上海晨鸣以其持有的鸿泰地产50%股权为销售公司融资提供质押担保已经

上海晨鸣股东会审议通过。

    三、被担保方基本情况

    1、公司名称：山东晨鸣纸业销售有限公司

    2、注册地址：寿光市圣城街 595 号

    3、法定代表人：陈洪国

    4、统一社会信用代码：913707835522263151

    5、成立日期：2010 年 03 月 17 日

    6、主要股东：公司持有其 100%股权。

    7、经营范围：销售：机制纸、纸版、造纸原料及辅料、造纸机械(依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

    8、销售公司最近一年及一期主要财务数据
                                                                  单位：万元
            项目              2018年12月31日                2019年06月30日

 资产总额                              1,715,031.40                   1,858,158.67
 负债总额                              1,703,858.52                   1,844,680.69
 股东权益合计                            11,172.88                          13,477.98
            项目                  2018年度                    2019年1-6月
 净利润                                      596.33                          2,305.10

    注： 2018 年度财务数据已经审计，2019 年 1-6 月财务数据未经审计。

    9、销售公司为非失信被执行人

    四、拟开展融资业务协议主要内容

    销售公司将与香港国惠开展融资业务，期限不超过三年，利率参照市场利率（具

体以实际发生为准），借款金额以实际放款金额为准。同时，上海晨鸣将以所持有的

鸿泰地产50%股权为销售公司提供质押担保。公司将根据合同签署及合同后续履行情

况及时进行信息披露。

    五、担保方股东会的意见

    本次上海晨鸣以所持有的鸿泰地产 50%股权为销售公司融资提供质押担保，有

助于满足销售公司经营发展的资金需求，担保风险可控。经上海晨鸣股东会研究决

定，同意为本次销售公司与香港国惠开展融资业务提供质押担保。

    六、备查文件

    1、《上海晨鸣实业有限公司股东会决议》



    特此公告。



                                         山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

                                                      二〇一九年八月六日