证券代码：000488   200488    证券简称：晨鸣纸业   晨鸣 B   公告编号：2019-082

                    山东晨鸣纸业集团股份有限公司

                 第九届董事会第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次临时

会议通知于 2019 年 7 月 31 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2019 年 8 月

7 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次董事会的召开符合国

家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    与会董事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：

    一、审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》
    为进一步整合公司资源，集中优势聚焦主业，提质增效，公司计划在产权交易
中心公开挂牌转让其所持控股子公司海城海鸣矿业有限责任公司 60%股权。
    公司将在产权交易中心以挂牌交易方式进行本次股权出售程序，通过竞价方式
选择受让对象。最终出售价格参考评估值根据挂牌或拍卖情况综合确定，公司将依
据产权交易所相关规定，在完成标的股权的挂牌出售程序后，与成功摘牌的受让方
签订本次交易的相关协议。若本次转让完成后，公司将不再持有海鸣矿业的股权。

    详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所

网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

    本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此决议。




                                          山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

                                                  二○一九年八月七日




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