山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事
对控股股东及其他关联方占用资金、对外担保的独立意见
作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司
2019 年上半年当期及累计发生的控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况发表以下
独立意见：
一、公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况
1、公司在报告期内不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。
2、报告期内对外提供担保情况
报告期内，公司为子公司提供担保，发生额为人民币 612,688 万元；子公司对子公司
提供担保，发生额为人民币 12,000 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，公司对外提供担保（含
公司对子公司、子公司对子公司）余额为人民币 1,426,643 万元，占 2019 年 6 月末归属于
母公司股东权益的比例为 58.30%。
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度相关公告披露 实际发生日 实际担保 担保 是否履行 是否为关
担保对象名称 担保额度 担保类型
日期 期 金额 期 完毕 联方担保
潍坊森达美西港有限公 2017 年 12
2017 年 7 月 24 日 17,500 13,500 一般保证 10 年 否 否
司 月 20 日
报告期内审批的对外担保额度合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） 0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） 17,500 报告期末实际对外担保余额合计（A4） 13,500
公司对子公司的担保情况
是否
担保额度相关公告 实际担保金 担保 是否为关
担保对象名称 担保额度 实际发生日期 担保类型 履行
披露日期 额 期 联方担保
完毕
湛江晨鸣浆纸有限公司 2018 年 06 月 14 日 200,000 2018 年 7 月 27 日 228,885 一般保证 3 年 否 否
湛江晨鸣浆纸有限公司 2019 年 3 月 30 日 1,088,000 2019 年 4 月 2 日 217,661 一般保证 5 年 否 否
山东晨鸣集团财务有限公司 2019 年 3 月 30 日 500,000 一般保证 5 年 否 否
山东晨鸣纸业销售有限公司 2019 年 3 月 30 日 600,000 2019 年 4 月 2 日 267,441 一般保证 5 年 否 否
山东晨鸣融资租赁有限公司 2015 年 03 月 26 日 500,000 2013 年 3 月 2 日 13,200 一般保证 7 年 否 否
山东晨鸣融资租赁有限公司 2016 年 03 月 30 日 300,000 一般保证 7 年 否 否
山东晨鸣融资租赁有限公司 2018 年 02 月 14 日 150,000 一般保证 3 年 否 否
上海晨鸣融资租赁有限公司 2018 年 02 月 14 日 400,000 一般保证 3 年 否 否
青岛晨鸣弄海融资租赁有限
2018 年 02 月 14 日 250,000 一般保证 3 年 否 否
公司
广州晨鸣融资租赁有限公司 2018 年 02 月 14 日 200,000 2018 年 9 月 13 日 18,000 一般保证 3 年 否 否
山东晨鸣商业保理有限公司 2018 年 02 月 14 日 200,000 一般保证 3 年 否 否
黄冈晨鸣浆纸有限公司 2015 年 03 月 26 日 400,000 2015 年 12 月 14 日 74,681 一般保证 7 年 否 否
黄冈晨鸣浆纸有限公司 2016 年 03 月 30 日 550,000 一般保证 7 年 否 否
江西晨鸣纸业有限责任公司 2018 年 06 月 14 日 50,000 2018 年 7 月 10 日 17,800 一般保证 3 年 否 否
江西晨鸣纸业有限责任公司 2019 年 3 月 30 日 350,000 2019 年 4 月 1 日 62,109 一般保证 5 年 否 否
寿光美伦纸业有限责任公司 2010 年 12 月 16 日 600,000 2018 年 01 月 19 日 67,359 一般保证 10 年 否 否
寿光美伦纸业有限责任公司 2019 年 3 月 30 日 100,000 一般保证 5 年 否 否
晨鸣（香港）有限公司 2018 年 06 月 14 日 250,000 2018 年 8 月 8 日 288,888 一般保证 3 年 否 否
晨鸣（香港）有限公司 2019 年 3 月 30 日 500,000 2019 年 4 月 1 日 131,918 一般保证 5 年 否 否
寿光晨鸣进出口贸易有限公
2019 年 3 月 30 日 50,000 一般保证 5 年 否 否
司
吉林晨鸣纸业有限责任公司 2019 年 3 月 30 日 150,000 2019 年 4 月 5 日 13,201 一般保证 5 年 否 否
湛江晨鸣林业发展有限责任
2019 年 3 月 30 日 10,000 一般保证 5 年 否 否
公司
南昌晨鸣林业发展有限责任
2017 年 08 月 15 日 10,000 一般保证 3 年 否 否
公司
山东晨鸣板材有限责任公司 2018 年 06 月 14 日 3,000 一般保证 3 年 否 否
上海晨鸣实业有限公司 2018 年 10 月 11 日 400,000 一般保证 3 年 否 否
上海晨鸣浆纸销售有限公司 2019 年 3 月 30 日 300,000 一般保证 5 年 否 否
海城海鸣矿业有限责任公司 2019 年 3 月 30 日 100,000 一般保证 5 年 否 否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 3,748,000 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） 612,688
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） 8,211,000 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） 1,401,143
子公司对子公司的担保情况
担保额度相关公告披 担保额 实际担保 担保 是否履行 是否为关
担保对象名称 实际发生日期 担保类型
露日期 度 金额 期 完毕 联方担保
晨鸣（香港）有限公司 2019 年 03 月 30 日 200,000 一般保证 5 年 否 否
晨鸣（香港）有限公司 2019 年 03 月 30 日 100,000 一般保证 5 年 否 否
湛江晨鸣浆纸有限公司 2019 年 6 月 27 日 12,000 2019 年 6 月 27 日 12,000 一般保证 1 年 否 否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） 312,000 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） 12,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） 312,000 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） 12,000
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） 4,060,000 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） 624,688
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） 8,540,500 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） 1,426,643
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占归属于母公司净资产的比例 58.30%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） 755,606
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 161,166
上述三项担保金额合计（D+E+F） 916,772
二、独立董事对上述事项的独立意见
经核查，公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他
关联方占用公司资金的情况，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利
益。
经核查，公司除为控股子公司、子公司与子公司之间以及为合营企业提供担保外，无
其他对外提供担保情况，亦无违规担保情况。公司能够严格按照《关于规范上市公司对外
担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）和《公司章程》等有关规定，认真履行对外担
保情况的信息披露义务。报告期内，公司对控股子公司及参股公司的担保属于公司正常生
产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小
股东的利益。
独立董事： 孙剑非 尹美群 杨彪
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月十五日