证券代码：000488    200488    证券简称： 晨鸣纸业    晨鸣 B   公告编号：2019-123

                       山东晨鸣纸业集团股份有限公司
            关于 2019 年第三次临时股东大会增加提案的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次
临时会议决议，公司定于 2019 年 12 月 3 日（星期二）召开公司 2019 年第三次临时
股东大会。详情请参阅公司于 2019 年 10 月 18 日发布在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
公 司 网站 （ www.chenmingpaper.com） 及 2019 年 10 月 17 日香 港 联交 所网 站
（www.hkex.com.hk）上的相关公告。
       2019 年 10 月 25 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于接受财务
资助暨关联交易的议案》，上述议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审
议。
    2019 年 10 月 25 日，公司董事会收到了公司第一大股东晨鸣控股有限公司（以
下简称“晨鸣控股”，现持有本公司 809,527,691 股，占公司总股本的 27.87%）以书
面形式提交的《关于增加 2019 年第三次临时股东大会议案的提案函》。为提高决策
效率，节约股东时间，晨鸣控股提议将《关于接受财务资助暨关联交易的议案》提
交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
    经公司董事会审核，晨鸣控股具备临时议案提案人资格，提案内容符合股东大
会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提出提案的时间为股东大会召开十个
工作日前。公司董事会认为上述提案符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议
事规则》的有关规定，同意将《关于接受财务资助暨关联交易的议案》作为公司 2019
年第三次临时股东大会的新增议案。
    除以上内容变更外，关于召开 2019 年第三次临时股东大会的其他事项不变。
    特此公告。
                                           山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                                  二 O 一九年十月二十五日