证券代码：000488 200488      证券简称：晨鸣纸业   晨鸣B     公告编号：2019-132

                    山东晨鸣纸业集团股份有限公司
                            关于董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 11 月 29 日收
到公司执行董事、副总经理陈刚先生递交的辞职报告。
    陈刚先生因工作调动原因，请求辞去公司执行董事、副总经理职务。根据《公司章程》
及有关法律法规的规定，陈刚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后，陈刚先
生将继续在公司任职。
    截至本公告披露日，陈刚先生持有公司 A 股股票 139,700 股。陈刚先生的辞职不会导
致公司董事会低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，公司将按照法律法规和《公司
章程》的有关规定，尽快完成新的董事补选工作。
    陈刚先生在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对陈刚先生任职期间
为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
    特此公告。


                                          山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                                  二〇一九年十二月二日