证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2019-133
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
山东晨鸣纸业集团股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会（以下简称“本
次股东大会”）的会议通知已于 2019 年 10 月 18 日、2019 年 10 月 26 日、2019 年
11 月 7 日、2019 年 11 月 16 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；且已于 2019
年 10 月 17 日、2019 年 10 月 28 日、2019 年 11 月 6 日、2019 年 11 月 18 日刊登
于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）。
本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议
的情形。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 12 月 3 日 14:00
（2）网络投票时间：
采用交易系统投票的时间：2019 年 12 月 3 日 9:30—11:30，13:00—15:00
采用互联网投票的时间：2019 年 12 月 2 日 15:00—2019 年 12 月 3 日 15:00
2、现场会议召开地点：山东省寿光市农圣东街 2199 号公司研发中心会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：副董事长 胡长青先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市
公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席的总体情况：
有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 2,904,608,200 股，
实际出席本次会议的股东（代理人）共 78 人，代表有表决权 921,258,074 股，占
公司有表决权总股份的 31.7171%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外，出席本次股东大会的境内上市股份股
东（代理人）共 73 人，代表股份 121,509,893 股，占公司在本次会议有表决权总
股份的 4.1833%。
(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 49 人，代表有表决权的股
份数为 855,100,740 股，占公司有表决权股份总数的 29.4395%。
(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共 29 人，代表有表决权的股份数为
66,157,334 股，占公司有表决权股份总数的 2.2777%。
概没有赋予持有人权利可出席 2019 年第三次临时股东大会但只可于会上表决
反对决议案的公司股份。
其中：
1、境内上市内资股（A 股）股东出席情况：
A 股股东（代理人）29 人，代表股份 453,623,809 股，占公司 A 股有表决权
总股份总数的 27.1644%。
2、境内上市外资股（B 股）股东出席情况：
B 股股东（代理人）48 人，代表股份 280,887,332 股，占公司 B 股有表决权总
股份总数的 39.7640%。
3、境外上市外资股(H 股)股东出席情况：
H 股股东（代理人）1 人，代表股份 186,746,933 股，占公司 H 股有表决权总
股份总数的 35.3483%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、核数师出席了本次股东大
会。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述二项普通决
议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过）和
二项特别决议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以
上通过），详细表决情况请见本公告后所附《公司 2019 年第三次临时股东大会议
案表决结果统计表》），内容如下：
特别决议案一项
1、关于为控股子公司提供担保的议案
普通决议案一项
2、关于接受财务资助暨关联交易的议案
特别决议案一项
3、关于修订《公司章程》的议案
普通决议案一项
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
其中议案 2 涉及关联交易，关联股东晨鸣控股有限公司及胡长青先生对该项
议案已回避表决。
根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任致同会计师事务所（特殊普通合
伙）为本次会议点票的监察员。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：石鑫、周雪
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席
本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决
结果合法有效。
六、备查文件
1、山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议；
2、《北京市金杜律师事务所关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2019 年第三
次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
二○一九年十二月三日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会议案表决结果统计表
赞成 反对 弃权
占该议案有 占该议案有 占该议案
序号 审议事项 股份类别 有表决权股份数 表决权股东 表决权股东 有表决权
股数 股数 股数
所持股份比 所持股份比 股东所持
例 例 股份比例
一 特别决议案一项
总计： 921,258,074 817,469,620 88.7341% 103,788,454 11.2659% - 0.0000%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 121,509,893 46,557,547 38.3158% 74,952,346 61.6842% - 0.0000%
关于为控股
1.00 子公司提供 境内上市内资股（A 股） 453,623,809 448,577,885 98.8876% 5,045,924 1.1124% - 0.0000%
担保的议案 境内上市外资股（B 股） 280,887,332 210,980,910 75.1123% 69,906,422 24.8877% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 186,746,933 157,910,825 84.5587% 28,836,108 15.4413% - 0.0000%
二 普通决议案一项
总计： 111,687,526 91,900,316 82.2834% 19,787,210 17.7166% - 0.0000%
关于接受财 其中：中小投资者（A 股、B 股） 78,309,893 58,522,683 74.7322% 19,787,210 25.2678% - 0.0000%
务资助暨关
2.00 境内上市内资股（A 股） 8,184,824 7,435,424 90.8440% 749,400 9.1560% - 0.0000%
联交易的议
案 境内上市外资股（B 股） 70,169,769 51,131,959 72.8689% 19,037,810 27.1311% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 33,332,933 33,332,933 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
三 特别决议案一项
总计： 921,258,074 879,037,160 95.4170% 42,220,914 4.5830% - 0.0000%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 121,509,893 81,955,164 67.4473% 39,554,729 32.5527% - 0.0000%
关于修订《公
3.00 司章程》的议 境内上市内资股（A 股） 453,623,809 451,885,176 99.6167% 1,738,633 0.3833% - 0.0000%
案 境内上市外资股（B 股） 280,887,332 243,071,236 86.5369% 37,816,096 13.4631% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 186,746,933 184,080,748 98.5723% 2,666,185 1.4277% - 0.0000%
四 普通决议案一项
总计： 921,258,074 879,037,661 95.4171% 42,220,413 4.5829% - 0.0000%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 121,509,893 81,955,664 67.4477% 39,554,229 32.5523% - 0.0000%
关于修订《股
4.00 东大会议事 境内上市内资股（A 股） 453,623,809 451,885,676 99.6168% 1,738,133 0.3832% - 0.0000%
规则》的议案 境内上市外资股（B 股） 280,887,332 243,071,236 86.5369% 37,816,096 13.4631% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 186,746,933 184,080,749 98.5723% 2,666,184 1.4277% - 0.0000%
注：议案 2 涉及关联交易，关联股东晨鸣控股有限公司及胡长青先生对该项议案已回避表决。
