证券代码：000488 200488      证券简称：晨鸣纸业   晨鸣 B 公告编号：2020-027

                  山东晨鸣纸业集团股份有限公司
              第九届监事会第四次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第四次临
时会议于 2020 年 3 月 30 日召开，会议通知于 2020 年 3 月 24 日以邮件及传真方式
下发给公司监事，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次监事会的召开符合国家
有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    与会监事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

    一、审议通过了《关于<山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020 年度限制性股票

激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    监事会认为：《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020 年 A 股限制性股票激励
计划（草案）及其摘要》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“激励计划”）
的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控
股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的规定。本次激励计划能够进一步完善公司法人治理结构，健全中长
期激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系,激励公司中高层管理人员和核心
骨干人员忠实勤勉地开展工作,促进公司业绩稳步提升,确保公司发展战略和经营
目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    本议案尚需经寿光市国有资产监督管理局审核批准后，提交公司 2020 年第二
次临时股东大会、2020 年第一次境内上市股份类别股东大会、2020 年第一次境外
上市股份类别股东大会审议批准。
    关联监事李栋先生及邱兰菊女士已回避此项议案表决。
    本议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所
网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
    二、审议通过了《<山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020 年度限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》
    监事会认为：《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020 年 A 股限制性股票激励
计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保激励计划规
范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有
控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    本议案尚需经寿光市国有资产监督管理局审核批准后，提交公司 2020 年第二
次临时股东大会、2020 年第一次境内上市股份类别股东大会、2020 年第一次境外
上市股份类别股东大会审议批准。
    关联监事李栋先生及邱兰菊女士已回避此项议案表决。
    本议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所
网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
    三、审议通过了《关于核实山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020 年度限制性
股票激励计划激励对象名单的议案》
    监事会认为：列入本激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、
法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有
控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等相关法律法规所规定的激励对象
条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励
计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将通过公司网站或其他途径公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于 10
天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露激
励对象核查说明。
    关联监事李栋先生及邱兰菊女士已回避此项议案表决。
    本议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所
网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
    特此公告。




                                       山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会
二〇二〇年三月三十日