证券代码：000488 200488      证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2020-032

债券代码：112641             债券简称：18 晨债 01

                    山东晨鸣纸业集团股份有限公司
         关于“18 晨债 01”债券持有人回售结果的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《山东晨鸣纸业集

团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》

中约定的投资者回售条款，分别于 2020 年 2 月 19 日、2020 年 2 月 21 日以及 2020

年 2 月 25 日在指定的信息披露媒体上发布了《关于“18 晨债 01”票面利率调整暨

投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“18 晨债 01”票面利率调整

暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告》和《关于“18 晨债 01”票面利率调

整暨投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。“18 晨债 01”债券持有人可以

在 2020 年 2 月 20 日、2 月 21 日、2 月 24 日、2 月 25 日、2 月 26 日对其所持有的

全部或部分“18 晨债 01”债券申报回售，回售价格为人民币 100 元/张（不含利息），

投资者回售部分债券享有 2019 年 4 月 2 日至 2020 年 4 月 1 日期间的利息。

    根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“18 晨债 01”

本次回售数量为 9,000,000 张，回售金额为 965,520,000.00 元（含利息），剩余

托管数量为 0 张。

    本公司已将“18 晨债 01”回售部分债券应支付的本金及利息划至中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户，上述资金将于回售资金到账日划

付至投资者资金账户，回售资金到账日为 2020 年 4 月 2 日。

    发行人决定对本次回售债券进行转售，并将于 2020 年 4 月 2 日至 2020 年 4 月

30 日按照相关规定办理回售债券的转售，拟转售债券数量不超过 9,000,000 张。

    最终转售情况详见转售实施结果公告。



    特此公告。

                                      山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

                                             二〇二〇年三月三十一日