证券代码：000488 200488      证券简称：晨鸣纸业   晨鸣 B   公告编号：2020-042



                  山东晨鸣纸业集团股份有限公司
          监事会关于 2020 年 A 股限制性股票激励计划
            激励对象名单的公示情况说明及核查意见

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 30 日

召开了第九届董事会第九次临时会议、第九届监事会第四次临时会议审议通过了

《关于<山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划（草案）

及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管

理办法》”）的相关规定，公司对拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。

    一、公示情况及核查方式

    根据《管理办法》和《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）的规定，公司监事会结合公示情况对《山东晨鸣纸业集团股份有限公

司 2020 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）

拟激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：

    1、激励对象的公示情况

    公司于 2020 年 3 月 31 日在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn) 上公告了

《激励计划（草案）》及其摘要、《2020 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管
理办法》及《2020 年 A 股限制性股票激励计划激励对象名单》等公告，并于 2020

年 4 月 3 日通过公司内部网站发布了《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于公司

2020 年 A 股限制性股票激励计划人员名单公示的通知》，将公司本次拟激励对象

名单及职务予以公示，公示时间为 2020 年 4 月 3 日至 2020 年 4 月 12 日，公示期

间共计 10 天。在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时

通过书面或口头形式向公司监事会、证券投资部或人力资源部反映情况。

    截至 2020 年 4 月 12 日，公司监事会及上述部门未收到任何人对本次拟激励对
象提出的任何异议。
    2、公司监事会对拟激励对象的核查方式。

    公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含

分、子公司）签订的劳动/聘用合同及担任的职务等。

    二、监事会核查意见

     根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情

 况，结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：

     1、列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》等

 文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。

     2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

     3、激励对象均为公司实施本计划时在公司（含分、子公司）任职的董事、高

 级管理人员、核心技术（业务）骨干及董事会认为需要激励的人员。

     4、激励对象均不存在下述任一情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认定

 为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人

 选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处

 罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级

 管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国

 证监会认定的其他情形。

     5、激励对象中不包括公司监事、独立董事、外部董事；单独或合计持有公司

 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。

     综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法

 规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。



    特此公告。


                                      山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会
                                              二〇二〇年五月七日