证券代码：000488   200488    证券简称：晨鸣纸业   晨鸣 B 公告编号：2020-091

                   山东晨鸣纸业集团股份有限公司

            第九届董事会第十四次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次

临时会议通知于 2020 年 9 月 23 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2020

年 9 月 29 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次董事会的

召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
    一、审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》

    为积极稳妥地降低公司资产负债率，优化资本结构，增强公司整体资本实力和

竞争力，公司控股子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）拟

引进潍坊晨创股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“晨创基金”）进行

增资扩股，晨创基金拟分期向寿光美伦增资预计不超过人民币 90,000 万元（其中不

超过人民币 51,489.4737 万元计入注册资本，剩余不超过人民币 38,510.5263 万元计

入资本公积）。基于寿光美伦经营状况及公司整体战略发展的考虑，公司及股东潍

坊晨融新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）、东兴证券投资有限公司

放弃本次增资中的优先认缴出资权。

    本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所

网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

    二、审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》

    为进一步拓宽公司国际业务发展的渠道，充分利用青岛在进出口贸易领域的政

策、环境优势及金融资源，强化公司区位优势，提高贸易效率，增强公司整体竞争

力和盈利能力，公司下属公司湛江晨鸣浆纸有限公司拟以自有资金成立全资子公司

青岛晨鸣进出口贸易有限公司（暂定名，以市场监督管理局登记为准）。
    本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所

网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

   特此公告。



                                      山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

                                              二〇二〇年九月二十九日