证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2020-106
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第五次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”）的会议通知已于 2020 年 12 月 5 日刊登于《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)，且已于 2020 年 12 月 6 日刊登于香港联交所网站
（http://www.hkex.com.hk）。
本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议
的情形。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 12 月 21 日 14:00
（2）网络投票时间：
采用交易系统投票的时间：2020 年 12 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00
采用互联网投票的时间：2020 年 12 月 21 日 9:15—15:00
2、现场会议召开地点：山东省寿光市农圣东街 2199 号公司研发中心会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：副董事长 胡长青先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市
公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席的总体情况：
有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 2,984,208,200 股，
实际出席本次会议的股东（代理人）共 74 人，代表有表决权 722,333,773 股，占
公司有表决权总股份的 24.2052%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外，出席本次股东大会的境内上市股份股
东（代理人）共 68 人，代表股份 154,379,686 股，占公司在本次会议有表决权总
股份的 5.1732%。
(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 58 人，代表有表决权的
股份数为 634,440,564 股，占公司有表决权股份总数的 21.2599%。
(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共 16 人，代表有表决权的股份数为
87,893,209 股，占公司有表决权股份总数的 2.9453%。
概没有赋予持有人权利可出席 2020 年第五次临时股东大会但只可于会上表决
反对决议案的公司股份。
其中：
1、境内上市内资股（A 股）股东出席情况：
A 股股东（代理人）23 人，代表股份 482,379,642 股，占公司 A 股有表决权
总股份总数的 27.5722%。
2、境内上市外资股（B 股）股东出席情况：
B 股股东（代理人）50 人，代表股份 121,534,110 股，占公司 B 股有表决权总
股份总数的 17.2051%。
3、境外上市外资股(H 股)股东出席情况：
H 股股东（代理人）1 人，代表股份 118,420,021 股，占公司 H 股有表决权总
股份总数的 22.4151%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、核数师出席了本次股东大
会。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述三项特别决
议案（上述议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过），
详细表决情况请见本公告后所附《公司 2020 年第五次临时股东大会议案表决结果
统计表》，内容如下：
特别决议案三项
1、关于收购子公司少数股权暨对外担保的议案；
2、关于受让股权涉及对外担保的议案；
3、关于子公司发行美元债券暨提供担保的议案。
根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任致同会计师事务所（特殊普通合
伙）为本次会议点票的监察员。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所
2、律师姓名：石鑫、周雪
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席
本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决
结果合法有效。
六、备查文件
1、山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议；
2、《北京市金杜（青岛）律师事务所关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020
年第五次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
二〇二〇年十二月二十一日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会议案表决结果统计表
赞成 反对 弃权
序 有表决权股 占该议案有表 占该议案有表 占该议案有表
审议事项 股份类别
号 份数 股数 决权股东所持 股数 决权股东所持 股数 决权股东所持
股份比例 股份比例 股份比例
一 特别决议案三项
总计： 722,333,773 699,129,259 96.7876% 6,214,841 0.8604% 16,989,673 2.3521%
关于收购子 其中：中小投资者（A 股、B 股） 154,379,686 136,871,275 88.6589% 2,359,841 1.5286% 15,148,570 9.8125%
公司少数股
1.00 境内上市内资股（A 股） 482,379,642 481,194,387 99.7543% 448,905 0.0931% 736,350 0.1526%
权暨对外担
保的议案 境内上市外资股（B 股） 121,534,110 105,210,954 86.5691% 1,910,936 1.5723% 14,412,220 11.8586%
境外上市外资股（H 股） 118,420,021 112,723,918 95.1899% 3,855,000 3.2554% 1,841,103 1.5547%
总计： 722,333,773 699,114,059 96.7855% 6,135,791 0.8494% 17,083,923 2.3651%
关于受让股 其中：中小投资者（A 股、B 股） 154,379,686 136,856,075 88.6490% 2,375,041 1.5384% 15,148,570 9.8125%
2.00 权涉及对外 境内上市内资股（A 股） 482,379,642 481,179,187 99.7511% 464,105 0.0962% 736,350 0.1526%
担保的议案 境内上市外资股（B 股） 121,534,110 105,210,954 86.5691% 1,910,936 1.5723% 14,412,220 11.8586%
境外上市外资股（H 股） 118,420,021 112,723,918 95.1899% 3,760,750 3.1758% 1,935,353 1.6343%
总计： 722,333,773 719,065,077 99.5475% 3,268,696 0.4525% - 0.0000%
关于子公司 其中：中小投资者（A 股、B 股） 154,379,686 152,218,846 98.6003% 2,160,840 1.3997% - 0.0000%
发行美元债
3.00 境内上市内资股（A 股） 482,379,642 481,940,042 99.9089% 439,600 0.0911% - 0.0000%
券暨提供担
保的议案 境内上市外资股（B 股） 121,534,110 119,812,870 98.5837% 1,721,240 1.4163% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 118,420,021 117,312,165 99.0645% 1,107,856 0.9355% - 0.0000%
