证券代码：000488   200488     证券简称：晨鸣纸业   晨鸣B    公告编号：2021-007

                     山东晨鸣纸业集团股份有限公司
               关于召开2021年第一次临时股东大会、
               2021年第一次境内上市股份类别股东大会
        及2021年第一次境外上市股份类别股东大会的补充通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月30日在《证券
日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2021年2月1日于香
港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）发布了《关于召开2021年第一次临时股东大
会、2021年第一次境内上市股份类别股东大会及2021年第一次境外上市股份类别股东
大会的通知》（公告编号：2021-004）。为保障投资者顺利参与投票，现对交易系统投
票时间予以补充。
    补充前：采用交易系统投票的时间：2021 年 3 月 9 日 9:30—11:30，13:00—15:00
    补充后：采用交易系统投票的时间：2021 年 3 月 9 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和
13:00—15:00
    除上述内容外，公告中其他内容不变，补充后的通知全文如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会、2021年第一次境内上市股份类别
股东大会及2021年第一次境外上市股份类别股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会
    本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第十七次临时会议审议通过。
    3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年3月9日（星期二）14:00起依次召开：2021年第一
次临时股东大会、2021年第一次境内上市股份类别股东大会及2021年第一次境外上市
股份类别股东大会。
    （2）网络投票时间为：
    采用交易系统投票的时间：2021 年 3 月 9 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—
15:00
    采用互联网投票的时间：2021 年 3 月 9 日 9:15—15:00
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式
    注意：A股、B股股东就同一议案在进行网络投票时，仅能投票一次，即参加网络
投票的A股、B股股东在2021年第一次临时股东大会上的投票，将视同在2021年第一次
境内上市股份类别股东大会上作出相同的投票。
    6、A股股权登记日/B股最后交易日：2021年3月1日（星期一）。B股股东应在2021
年3月1日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
    7、出席对象：
    （1）2021年第一次临时股东大会
    ①在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；
    截止2021年3月1日（B股最后交易日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司A股、B股全体股东（含表决权恢复的优先股股东）均有
权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
    在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关要求发
送通知、公告），不适用本通知。
    ②公司董事、监事和高级管理人员；
    ③公司聘请的律师及相关机构人员。
    （2）2021年第一次境内上市股份类别股东大会
    ①截至2021年3月1日（B股最后交易日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股全体股东均有权出席股东大会；不能亲自出
席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为
本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
    ②公司董事、监事和高级管理人员；
    ③公司聘请的律师及相关机构人员。
    （3）2021年第一次境外上市股份类别股东大会
    详情请见公司于香港联交所另行发布的2021年第一次境外上市股份类别股东大会
通知。
    8、现场会议地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室
    9、涉及公开征集股东投票权
    公司独立董事尹美群女士将向全体股东公开征集委托投票权，具体事项详见同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于独立董事公开征集委托投票权
的公告》。
    二、会议审议事项：
    1、2021 年第一次临时股东大会审议事项：
    （1）关于《公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公
司主板上市及挂牌交易的方案》的议案；
    （2）关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次境内上市
外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关事
宜的议案；
    （3）关于确定董事会授权人士的议案；
    （4）关于审议《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程（草案，B 股转换上市地后
适用）》的议案；
    （5）关于公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司
主板上市及挂牌交易相关决议有效期的议案。
    上述议案均为特别决议案。
    2、2021年第一次境内上市股份类别股东大会审议事项：
    （1）关于《公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公
司主板上市及挂牌交易的方案》的议案；
    （2）关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次境内上市
外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关事
宜的议案；
    （3）关于确定董事会授权人士的议案；
    （4）关于审议《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程（草案，B 股转换上市地后
适用）》的议案；
    （5）关于公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司
主板上市及挂牌交易相关决议有效期的议案。
    上述议案均为特别决议案，且均需经出席会议的境内上市股份类别股东所持表决
权的三分之二和 B 股股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
    3、2021年第一次境外上市股份类别股东大会审议事项：
    （1）关于《公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公
司主板上市及挂牌交易的方案》的议案；
    （2）关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次境内上市
外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关事
宜的议案；
    （3）关于确定董事会授权人士的议案；
    （4）关于审议《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程（草案，B 股转换上市地后
适用）》的议案；
     （5）关于公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司
 主板上市及挂牌交易相关决议有效期的议案。
     上述议案均为特别决议案。
     上述议案（1）-（5）已均经公司于 2021 年 1 月 29 日召开的第九届董事会第十七
 次临时会议审议通过。详细内容请见刊登在 2021 年 1 月 30 日的《证券日报》、《香港
 商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及 2021 年 2 月 1 日载于香港联交
 所网站（http://www.hkex.com.hk）上的相关公告。
     三、提案编码
     表一：2021年第一次临时股东大会提案编码示例表

                                                                               备注
  提案编码                                  提案名称                        该列打勾的栏
                                                                             目可以投票

     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                             √

非累积投票提案
                 关于《公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交
     1.00                                                                       √
                 易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案》的议案
                 关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本
     2.00        次境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限       √
                 公司主板上市及挂牌交易相关事宜的议案
     3.00        关于确定董事会授权人士的议案                                   √
                 关于审议《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程（草案，B 股转
     4.00                                                                       √
                 换上市地后适用）》的议案
                 关于公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易
     5.00                                                                       √
                 所有限公司主板上市及挂牌交易相关决议有效期的议案



     表二：2021年第一次境内上市股份类别股东大会提案编码示例表

                                                                               备注
  提案编码                                  提案名称                        该列打勾的栏
                                                                             目可以投票

     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                             √

非累积投票提案
                 关于《公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交
     1.00                                                                       √
                 易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案》的议案
                 关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本
     2.00        次境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限       √
                 公司主板上市及挂牌交易相关事宜的议案
   3.00        关于确定董事会授权人士的议案                               √
               关于审议《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程（草案，B 股转
   4.00                                                                   √
               换上市地后适用）》的议案
               关于公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易
   5.00                                                                   √
               所有限公司主板上市及挂牌交易相关决议有效期的议案



    四、会议登记方法
    1、2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次境内上市股份类别股东大会
    （1）登记时间：拟出席公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次境内上
市股份类别股东大会的股东须于股东大会召开前 24 小时办理登记手续。
    （2）登记地点：山东省寿光市农圣东街 2199 号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司
证券投资部。
    （3）登记手续：
    ①法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持
股凭证、出席人身份证和公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次境内上市股
份类别股东大会回执进行登记。
    ②自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和 2021 年第一
次临时股东大会、2021 年第一次境内上市股份类别股东大会回执办理登记手续；委托
代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账
户卡、持股凭证和公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次境内上市股份类别
股东大会回执办理登记手续。
    ③根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公
司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股
票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。
有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义
为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要
提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书、受托证券公
司的有关股东账户卡复印件和公司2021年第一次临时股东大会、2021年第一次境内上
市股份类别股东大会回执办理登记手续。
    前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前 24 小时送达
本公司证券投资部，方为有效。
    公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
    2、2021 年第一次境外上市股份类别股东大会
    拟出席公司 2021 年第一次境外上市股份类别股东大会的 H 股股东，详情请参见
公司于香港联合交易所有限公司另行发布的 2021 年第一次境外上市股份类别股东大会
授权委托书及回条。
    五、其他事项
    1、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。
    2、公司办公地址：山东省寿光市农圣东街2199号     邮 编：262705
    3、联系方式： 0536-2158008    传 真：0536-2158977
       邮箱：chenmmingpaper@163.com
    4、联系人：陈琳
    六、备查文件
    1、公司第九届董事会第十七次临时会议决议。
    特此通知。




    附件一：公司 2021 年第一次临时股东大会回执；
    附件二：公司 2021 年第一次临时股东大会授权委托书；
    附件三：公司 2021 年第一次境内上市股份类别股东大会回执；
    附件四：公司 2021 年第一次境内上市股份类别股东大会授权委托书；
    附件五：公司股东参加网络投票的操作程序。




                                       山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                                   二〇二一年二月二日
附件一

                   山东晨鸣纸业集团股份有限公司

                   2021年第一次临时股东大会回执


股东姓名（法人股东名称）



股东地址



出席会议人员姓名                             身份证号码



委托人（法定代表人姓名）                     身份证号码



持 股 量                                      股东代码



联系人                     电 话                传 真




股东签字（法人股东盖章）



                                                           年    月    日



山东晨鸣纸业集团股份有
限公司确认（章）


                                                          年    月    日
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
    附件二

                            山东晨鸣纸业集团股份有限公司

                        2021年第一次临时股东大会授权委托书
          本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的
    股东，委托               先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2021年第一次临
    时股东大会。投票指示如下：
                                                                 备注          同意   反对   弃权
 提案编码                     提案名称                        该列打勾的栏
                                                              目可以投票
    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投票
  提案
               关于《公司境内上市外资股转换上市地以转
   1.00        换方式在香港联合交易所有限公司主板上                √
               市及挂牌交易的方案》的议案
               关于提请公司股东大会授权公司董事会及
               其授权人士全权办理本次境内上市外资股
   2.00        转换上市地以转换方式在香港联合交易所                √
               有限公司主板上市及挂牌交易相关事宜的
               议案
   3.00        关于确定董事会授权人士的议案                        √
               关于审议《山东晨鸣纸业集团股份有限公司
   4.00        章程（草案，B 股转换上市地后适用）》的              √
               议案
               关于公司境内上市外资股转换上市地以转
   5.00        换方式在香港联合交易所有限公司主板上                √
               市及挂牌交易相关决议有效期的议案
   注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”任意一项方框内划“√”号，作出投票指示。

          2、如委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

          3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

          4、法人股东委托须加盖公章。

                                             身 份 证 号 码 （ 营 业 执 照号
委托人签名（盖章）：
                                             码）：

委托人持股数：                               委托人股东账号：

受托人签名：                                 身份证号码：

                                        委托日期：       年      月     日
附件三

                   山东晨鸣纸业集团股份有限公司

            2021年第一次境内上市股份类别股东大会回执


股东姓名（法人股东名称）



股东地址



出席会议人员姓名                             身份证号码



委托人（法定代表人姓名）                     身份证号码



持 股 量                                      股东代码



联系人                     电 话                传 真




股东签字（法人股东盖章）



                                                           年    月    日



山东晨鸣纸业集团股份有
限公司确认（章）


                                                          年    月    日
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
    附件四

                            山东晨鸣纸业集团股份有限公司

                 2021年第一次境内上市股份类别股东大会授权委托书
          本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的
    股东，委托               先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2021年第一次境
    内上市股份类别股东大会。投票指示如下：
                                                                 备注          同意   反对   弃权
 提案编码                     提案名称                        该列打勾的栏
                                                              目可以投票
    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投票
  提案
               关于《公司境内上市外资股转换上市地以转
   1.00        换方式在香港联合交易所有限公司主板上                √
               市及挂牌交易的方案》的议案
               关于提请公司股东大会授权公司董事会及
               其授权人士全权办理本次境内上市外资股
   2.00        转换上市地以转换方式在香港联合交易所                √
               有限公司主板上市及挂牌交易相关事宜的
               议案
   3.00        关于确定董事会授权人士的议案                        √
               关于审议《山东晨鸣纸业集团股份有限公司
   4.00        章程（草案，B 股转换上市地后适用）》的              √
               议案
               关于公司境内上市外资股转换上市地以转
   5.00        换方式在香港联合交易所有限公司主板上                √
               市及挂牌交易相关决议有效期的议案
   注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”任意一项方框内划“√”号，作出投票指示。

          2、如委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

          3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

          4、法人股东委托须加盖公章。

                                             身 份 证 号 码 （ 营 业 执 照号
委托人签名（盖章）：
                                             码）：

委托人持股数：                               委托人股东账号：

受托人签名：                                 身份证号码：

                                        委托日期：       年      月     日
附件五

                     山东晨鸣纸业集团股份有限公司

                       股东参加网络投票的操作程序
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交
易系统或者互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360488”，投票简称为“晨鸣
投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第二次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021 年 3 月 9 日（星期二）的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—
11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月9日9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。