山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事
                 关于赎回第一期优先股的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股

票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以

下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司第九届董事会第十八次临时会议中

《关于赎回第一期优先股的议案》的相关资料，作出独立判断，现发表如下意见：

    公司本次全额赎回第一期优先股符合《国务院关于开展优先股试点的指导意

见》、《优先股试点管理办法》等相关法律法规，符合普通股股东与优先股股东的

利益，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，且董事会审议和决策程序符合相

关法律法规和《公司章程》等相关规定。不存在损害公司普通股股东、特别是中小

股东权益的情形。我们同意公司全额赎回第一期优先股。




    独立董事：    孙剑非            尹美群           杨彪




                                                  二〇二一年二月十八日