证券代码：000488 200488               证券简称：晨鸣纸业            晨鸣 B        公告编号：2023-020

                                     山东晨鸣纸业集团股份有限公司
                             关于 2022 年度证券投资情况的专项说明
             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
         导性陈述或重大遗漏。
             根据《深圳证券交易所上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
         南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称
         “公司”）董事会对公司 2022 年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
             一、证券投资情况概述
             公司于 2020 年 6 月 19 日召开第九届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于预计
         公司 2020 年度证券投资额度的议案》，授权公司（含控股、全资子公司）使用共计不超
         过人民币 20,000 万元资金用于证券投资，投资范围为新股申购、证券回购、股票投资、
         债券投资、基金、资产支持证券、委托理财（含银行理财产品、信托产品）等非固定收益
         类或者非承诺保本的证券投资。
             二、2022 年公司证券投资情况
             2022 年度，公司持有渤海银行的股份数量没有发生变动，亦未新增证券投资业务。
         截至 2022 年 12 月 31 日，公司证券投资具体情况如下：
                                                                                                              单位：元
                                                          本期公允    计入权益的    本期   本期
证券品     证券    证券   最初投     会计计   期初账面                                             报告期      期末账    会计核
                                                          价值变动    累计公允价    购买   出售
  种       代码    简称   资成本     量模式     价值                                                 损益      面价值    算科目
                                                            损益        值变动      金额   金额
                                                                                                                         交易性
境内外             渤海   195,684,   公允价   110,886,1   -36,177,7   -120,976,37                  -36,177,    74,708,
           09668                                                                    0.00    0.00                         金融资
股票               银行     817.15   值计量       82.88       38.00          2.27                   738.00     444.88
                                                                                                                           产
                          195,684,            110,886,1   -36,177,7   -120,976,37                  -36,177,    74,708,
          合计                         --                                           0.00    0.00                           --
                           817.15                 82.88       38.00          2.27                   738.00     444.88

             三、证券投资内控执行情况
             公司制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的审批权限和决策程序、业务监管和
         风险控制、资金管理、信息披露等方面均作了相应详细规定，能够有效防范投资风险。公
         司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及相关规章制度的要求开展证券投资业务，未
         发现有违反相关法律法规及规章制度的行为。本报告期内，未新增证券投资业务。
             四、独立董事意见
             经核查，公司严格按照相关法律法规、《公司章程》等相关规章制度的要求进行证券
         投资，决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的对外投资管理制度及其他内控措施，
投资风险可以得到有效控制，保障资金安全，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。
报告期内，公司未新增证券投资业务，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。
    特此公告。


                                            山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                                     二〇二三年三月三十日