证券代码：000488 200488      证券简称： 晨鸣纸业    晨鸣 B    公告编号：2023-030

                     山东晨鸣纸业集团股份有限公司
                 第十届董事会第七次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次临时会
议通知于 2023 年 4 月 10 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2023 年 4 月 19 日
以通讯方式召开。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。本次董事会的召开符合
国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
    一、审议通过了《关于子公司开展经营性物业抵押贷款并为其提供担保的议案》
    为盘活公司存量优质资产，拓宽融资渠道，调整长中短期负债结构，公司子公司上
海鸿泰房地产有限公司（以下简称“上海鸿泰”）拟与浙商银行股份有限公司上海分行
开展经营性物业抵押贷款或银团贷款的融资业务，融资金额不超过人民币 25 亿元（含
25 亿元），期限不超过 15 年（含 15 年），上海鸿泰以其名下持有的上海市东大名路 1100、
1118、1158 号房产提供抵押担保，并提供该房产所有应收租金收入、广告费收入等应收
账款质押担保。公司全资子公司上海晨鸣实业有限公司以其持有的上海鸿泰 100%股权
为本次贷款提供质押担保，同时公司为本次贷款提供连带责任保证担保，担保金额为不
超过人民币 25 亿元（含 25 亿元），期限不超过 15 年（含 15 年）。
    该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站
（www.hkex.com.hk）的相关公告。
    二、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会同意于 2023 年 5 月 8 日 14:30 在公司研发中心会议室召开 2023 年第二
次临时股东大会。
    本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站
（www.hkex.com.hk）的相关公告。
    特此公告。
                                            山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                                     二〇二三年四月十九日