证券代码：200512           证券简称：闽灿坤B            公告编号：2018-047



                         厦门灿坤实业股份有限公司

                     2018 年第六次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

性陈述或重大遗漏。
 一、董事会会议召开情况：
     厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2018 年 11 月 15 日用电子
 邮件方式发出召开 2018 年第六次董事会会议通知；会议于 2018 年 12 月 7 日在厦门灿坤
 实业股份有限公司会议室以现场和电话的方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议
 的董事 7 人，其中葛晓萍独立董事与白劭翔独立董事以电话的形式参加；会议由董事长
 潘志荣先生主持，公司的监事和高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章
 程》及国家有关法律、法规的规定。

 二、董事会会议审议情况：
 议案一：关于会计政策变更的议案
     1、2018 年 6 月 15 日，财政部颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报
 表格式的通知》(财会[2018]15 号)；财政部于 2017 年 12 月 25 日发布的《关于修订
 印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)同时废止。根据上述规定和修订
 要求，公司对财务报表格式进行相应变更。

     具体内容详见公司同时披露在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网的《关
 于会计政策变更的公告》。
     2.独立董事对本次会计政策变更发表了同意的独立意见。
 表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

 三、备查文件：

      1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

     特此公告。

                                                        厦门灿坤实业股份有限公司
                                                                          董 事 会

                                                                 2018 年 12 月 7 日