闽灿坤Ｂ：关于召开2019年第一次临时股东大会会议的通知2018-12-20
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2018-054
厦门灿坤实业股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会会议的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会，经公司 2018 年 12 月 19 日公司召开的 2018
年第四次临时董事会审议通过，决定召开公司 2019 年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1) 现场会议时间：2019 年 1 月 11 日(星期五) 14:40
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019 年 1 月 11 日上午 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 1 月 10 日下午 3:00 至 2019 年 1
月 11 日下午 3:00 的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 2 日（投资者应在 2018 年 12
月 26 日或者更早买入公司股票方可参会）。
7、出席对象：
(1)、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收
市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东（《授权委托书》见附件 2）。
(2)、公司董事、监事和高级管理人员。
(3)、公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：漳州灿坤实业有限公司会议室(福建省漳州市台商投资区
灿坤工业园)
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二、会议审议事项：
议案一：关于会计政策变更的议案
议案二：关于控股孙公司上海灿坤签署（二期厂区）征收补偿协议的议案
议案具体内容详见本司于 2018 年 12 月 20 日刊登在《证券时报》、香港《大
公报》和《巨潮资讯网》的《2018 年第四次临时董事会决议公告》《关于会计
政策变更的公告》与《关于控股孙公司上海灿坤签署（二期厂区）征收补偿协议
的公告》
三、提案编码：
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 议案一：关于会计政策变更的议案 √
议案二：关于控股孙公司上海灿坤签署（二期厂
2.00 √
区）征收补偿协议的议案
四、会议登记等事项：
1、登记方式：
(1)、法人股股东持法人营业执照复印件、加盖法人公章的法定代表人授权委托书
（见附件）及代理人本人身份证办理登记手续。
(2)、自然人股东须持本人身份证登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附
件）、委托人身份证复印件办理登记手续。
2、异地股东可用传真或信函方式登记。
3、登记时间：2019 年 1 月 7 日至 2019 年 1 月 9 日上午 8:30-11:30、下午 13:30-16:30
以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行登记。
4、登记地点：福建省漳州台商投资区灿坤工业园漳州灿坤实业有限公司
5、会议联络方式：
联系地址：福建省漳州市台商投资区灿坤工业园，公司董事会秘书室
联系人：孙美美、董元源
电话：0596-6268103、6268161
传真：0596-6268104
电子邮箱：mm_sun@tkl.tsannkuen.com yy_dong@tkl.tsannkuen.com
6、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。
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五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见
附件 1 。
六、备查文件
1、2018年第四次临时董事会会议决议
特此通知。
厦门灿坤实业股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 19 日
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附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、 投票代码：360512
2、 投票简称：“灿坤投票”
3、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 1 月 11 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 10 日（现场股东大会召开前
一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 1 月 11 日（现场股东大会结束当日）下午
3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
委托人名称：
委托人身份证号码：
委托人证券账户：
委托人持有上市公司股份数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托签署日期：
有效期限：
兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席厦门灿坤实业股份有
限公司 2019 年第一次临时股东大会，并对以下议题以投票方式代为行使表决权。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 议案一：关于会计政策变更的议案 √
议案二：关于控股孙公司上海灿坤签署（二期厂
2.00 √
区）征收补偿协议的议案
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