证券代码：200512             证券简称：闽灿坤 B             公告编号：2019-004


                        厦门灿坤实业股份有限公司

                 2019 年第一次董事会会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况：
    厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019 年 1 月 4 日用电子邮件
方式发出召开 2019 年第一次董事会会议通知；会议于 2019 年 1 月 18 日在厦门灿坤实业股
份有限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，
其中何宗原董事、杨舜龙董事以电话的形式参加；会议由董事长潘志荣先生主持，公司的
监事和高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规
的规定。


二、董事会会议审议情况：
议案一：2019 年年度预计日常关联交易案
    1、具体内容详见本司今日同时在《证券时报》、香港《大公报》、《巨潮资讯网》披露
    的《2019 年年度预计日常关联交易公告》。
    2、关联董事何宗原（担任交易对方-灿星网通股份有限公司董事长、灿星国际旅行社
    股份有限公司董事长、金鑛连锁企业股份有限公司董事长、灿坤实业股份有限公司董
    事长、快三电商服务股份有限公司董事长）、蔡渊松（担任交易对方-厦门升明电子有
    限公司董事）。已依规定回避表决。
    3、本案已于 2019 年 1 月 15 日获得独立董事事前认可，并发表独立意见如下：此关联
    交易符合公司经营需要，不会影响公司的独立性，定价依据客观公允，不存在损害公
    司及股东利益的情形，在表决本案时关联董事已按规定予以回避，表决程序符合有关
    规定，合法有效，同意董事会作出通过《2019 年年度预计日常关联交易案》的决议。
    4、本案需提交公司股东大会进行审议。本议案属于关联交易，在股东大会表决时，与
    该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
表决结果：非关联董事 5 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件：

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



   审议本次议案的股东大会召开时间另行通知。



   特此公告。

                                                     厦门灿坤实业股份有限公司
                                                                      董 事 会

                                                              2019 年 1 月 18 日
             厦门灿坤实业股份有限公司
         2019 年第一次董事会会议决议


董事签署：


潘志荣

蔡渊松

何宗原

杨舜龙

汤金木

白劭翔

葛晓萍
                                 厦门灿坤实业股份有限公司
                                               董 事    会

                                         2019 年 1 月 18 日