厦门灿坤实业股份有限公司

         2019 年度预计日常关联交易的独立董事意见


    我们作为厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据

中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独

立董事工作制度》和《股票上市规则》的有关规定，对公司董事会于 2019 年 1

月 18 日审议的《2019 年度预计日常关联交易案》进行审慎审核评估，基于独立

判断立场，发表独立如下意见：

    公司 2019 年全年预计日常关联交易系公司营运所需，不影响公司的独立性，

定价依据客观公允，不存在损害公司及股东利益的情形；在表决本案时关联董事

已按规定予以回避，表决程序符合有关规定，合法有效，同意公司董事会作出通

过《2019 年度预计日常关联交易案》的决议。




                               独立董事：汤金木、白劭翔、葛晓萍



                                                      2019 年 1 月 18 日