证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2019-013
厦门灿坤实业股份有限公司
2019 年度预计日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易概述
根据业务发展及生产经营的需要，厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称“公司”）与厦
门升明电子有限公司、灿星网通股份有限公司、灿坤实业股份有限公司、金鑛连锁企业股份有
限公司、快三电商服务股份有限公司、灿星国际旅行社股份有限公司等关联方之间发生采购商
品、销售商品、机票款、劳务业务等交易。
2019年度公司与上述关联方预计发生的日常关联交易总金额不超过5,586.50万元，2018年
度公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为4,777.52万元。2018年度日常关联交易
金额经会计师事务所已审计。
公司于2019年1月18日召开2019年第一次董事会，2位关联董事回避表决，由5位非关联董事
表决通过了本关联交易案，回避表决的董事姓名：何宗原（担任交易对方-灿星网通股份有限公
司董事长、灿星国际旅行社股份有限公司董事长、金鑛连锁企业股份有限公司董事长、灿坤实
业股份有限公司董事长、快三电商服务股份有限公司董事长）、蔡渊松（担任交易对方-厦门升
明电子有限公司董事）。
公司于 2019 年 1 月 19 日披露本案，当时披露 2018 年度实际发生额为 1-9 月的数据，本次
更新披露 2018 年 1-12 月的实际数据。
本关联交易尚须获得股东大会的批准，以下关联股东在股东大会上对本议案应回避表决：
（1）FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED
（2）EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED
（3）FILLMAN INVESTMENTS LIMITED
（4）THERMASTER LIMITED
1
（二） 预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
2019 年 截至披露日 2018 年
关联交 关联交易内 关联交易定价原
关联人 度预计金 已发生的金 度实际发
易类别 容 则
额 额 生额
厦门升明电子有限公司 购买商品 3,658.00 536.16 3,387.99
以市场价格为定
向关联 灿星网通股份有限公司 购买商品 价基础，双方遵 0.00 0.04 0.50
人采购 灿坤实业股份有限公司 购买商品 循公平合理的原 5.00 0.00 1.52
原材料 则确定价格。
金鑛连锁企业股份有限公司 购买商品 1.00 0.06 0.27
小计 3,664.00 536.26 3,390.28
以市场价格为定
向关联 价基础，双方遵
灿星网通股份有限公司 销售商品 1,866.00 262.25 1,318.43
人销售 循公平合理的原
产品 则确定价格。
小计 1,866.00 262.25 1,318.43
快三电商服务股份有限公司 接受劳务 0.00 0.00 0.12
以市场价格为定
接受关 价基础，双方遵
灿坤实业股份有限公司 接受劳务 1.00 0.00 0.00
联人提 循公平合理的原
供的劳 灿星国际旅行社股份有限公司 机票款 则确定价格。 50.00 5.18 65.92
务
小计 51.00 5.18 66.04
以市场价格为定
金鑛连锁企业股份有限公司 提供劳务 5.50 1.95 0.00
价基础，双方遵
向关联
循公平合理的原
人提供 灿坤实业股份有限公司 管理服务收入 0.00 0.00 2.77
则确定价格。
劳务
小计 5.50 1.95 2.77
总计 5,586.50 805.64 4,777.52
2
（三） 上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
实际发生 实际发生
2018 年度 披露日
关联交易类 关联交易 2018 年度 额占同类 额与预计
关联人 实际 期及索
别 内容 预计金额 交易的比 金额差
发生金额 引
例% 异%
厦门升明电子有限公司 购买商品 3,387.99 4,000.00 2.50% -15.30%
灿星网通股份有限公司 购买商品 0.50 10.00 0.00% -95.00%
灿坤实业股份有限公司 购买商品 1.52 10.00 0.00% -84.80%
向关联人采
购原材料
金鑛连锁企业股份有限公司 购买商品 0.27 5.00 0.00% -94.60%
快三电商服务股份有限公司 购买商品 0.00 3.00 0.00% -100.00%
小计 3,390.28 4,028.00 2.51% -15.83% 2018/3
/20 巨
潮资讯
灿星网通股份有限公司 销售商品 1,318.43 1,716.00 0.77% -23.17%
网
向关联人销 http:/
金鑛连锁企业股份有限公司 销售商品 0.00 10.00 0.00% -100.00%
售产品 /www.c
ninfo.
小计 1,318.43 1,726.00 0.77% -23.61% com.cn
快三电商服务股份有限公司 接受劳务 0.12 10.00 100.00% -98.80%
接受关联人 灿星国际旅行社股份有限公
机票款 65.92 100.00 19.64% -34.08%
提供的劳务 司
小计 66.04 110.00 -39.96%
管理服务
灿坤实业股份有限公司 2.77 7.03 100.00% -60.60%
向关联人提 收入
供劳务
小计 2.77 7.03 -60.60%
公司董事会
1.有预计且发生: 产生差异的金额均不大，属于实际业务需要
对日常关联
交易实际发
2.已预计未发生: 预计金额均很小，为管控及减少关联交易而未交易
生情况与预
计存在较大
差异的说明
公司独立董
事对日常关
公司 2018 年关联交易实际发生总额控制在预计范围内, 虽然存在与关联方在部分单项业务交
联交易实际
易额与预计交易额差异达超 20%的情况，但均为临时发生且交易金额较小所致，是正常的企业经营
发生情况与
行为, 符合客观情况, 且关联交易金额占公司 2018 年度营业收入比例较小, 不会对公司经营产
预计存在较
生重大交易, 没有损害公司及中小股东的利益。
大差异的说
明
3
二、 关联人介绍和关联关系
（一）、基本情况
单位：万元
法定 注册
关联人 住所 币别 主要营业
代表人 资本
开发生产各式传感器机
厦门市湖里区悦华路 38
厦门升明电子有限公司 吴灿坤 美元 800 器相关零组件、各类塑料
号第四、五层、梯间
塑胶制品相关产品等
小家电其原料代采购、小
台北市内湖区堤顶大道 1
灿星网通股份有限公司 何宗原 台币 300,000 家电加工、制造、销售与
段 333 号 6 楼
电器销售
台北市内湖区堤顶大道 1
灿坤实业股份有限公司 何宗原 台币 500,000 3C 商品零售
段 331 号 3 楼
咖啡馆之经营、咖啡豆、
台北市内湖区堤顶大道 1
金鑛连锁企业股份有限公司 何宗原 台币 50,000 西点、面包及各项食品之
段 331 号 6 楼
零售业务
台北市内湖区堤顶大道 1
快三电商服务股份有限公司 何宗原 台币 5,000 网络销售及技术服务
段 333 号 6 楼
台北市内湖区堤顶大道 1
灿星国际旅行社股份有限公司 何宗原 台币 60,000 旅行业
段 333 号 5 楼
（二）、最近一期财务数据
单位：万元
最近一期财务数据
关联人 币别
总资产 净资产 主营业务收入 净利润
厦门升明电子有限公司 人民币 16,160 14,564 18,280 4,600
灿星网通股份有限公司 台币 1,163,836 591,514 1,106,117 (27,003)
灿坤实业股份有限公司 台币 926,148 472,067 2,057,015 22,265
金鑛连锁企业股份有限公司 台币 20,136 3,119 45,691 (12,240)
快三电商服务股份有限公司 台币 33,387 9,109 234,702 7,402
灿星国际旅行社股份有限公
台币 59,762 18,033 224,600 (10,681)
司
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（三）、与上市公司的关联关系
关联人 与公司的关系 具体关联关系
实际控制人及其关系密切的家
厦门升明电子有限公司 符合深交所股票上市规则 10.1.3 第二项
庭成员控制的公司
灿星网通股份有限公司 最终控股公司 符合深交所股票上市规则 10.1.3 第一项
灿坤实业股份有限公司 受同一实际控制人控制 符合深交所股票上市规则 10.1.3 第二项
金鑛连锁企业股份有限公司 受同一实际控制人控制 符合深交所股票上市规则 10.1.3 第二项
快三电商服务股份有限公司 受同一实际控制人控制 符合深交所股票上市规则 10.1.3 第二项
灿星国际旅行社股份有限公司 同一最终控股公司 符合深交所股票上市规则 10.1.3 第二项
（四）、履约能力分析
关联人 经营情况 账款回收能力
厦门升明电子有限公司 经营状况稳定 账款回收正常
灿星网通股份有限公司 经营状况稳定 账款回收正常
灿坤实业股份有限公司 经营状况稳定 账款回收正常
金鑛连锁企业股份有限公司 经营状况稳定 账款回收正常
快三电商服务股份有限公司 经营状况稳定 账款回收正常
灿星国际旅行社股份有限公司 经营状况稳定 账款回收正常
三、 关联交易主要内容
（一） 关联交易定价政策和定价依据
1、 定价政策和定价依据：以市场价格为定价基础，双方遵循公平合理的原则确定价格。
2、 厦门灿坤实业股份有限公司及其子公司与灿星网通股份有限公司、厦门升明电子有限公司、灿坤实业股份有限
公司、金鑛连锁企业股份有限公司、灿星国际旅行社股份有限公司、快三电商服务股份有限公司将与其它非关
联人在同时期与厦门灿坤交易的相同或类似的价格保持一致性。
5
（二） 关联交易协议签署情况
付款安排及
关联人 协议内容 签署/生效日期 协议有效起讫日期 交易价格
结算方式
以出货后 60 天为支
灿星网通股份有 成品、半成品 2019 年 1 月 1 日至 依市场价格
2019 年 1 月 1 日 付条件，亦可以 L/C
限公司 买卖合约书 2021 年 12 月 31 日 进行交易。
为支付条件。
以出货后 60 天为支
灿星网通股份有 成品、半成品 2018 年 1 月 1 日至 依市场价格
2018 年 1 月 1 日 付条件，亦可以 L/C
限公司 买卖合约书 2020 年 12 月 31 日 进行交易。
为支付条件。
以出货后 90 天为支
厦门升明电子有 成品、半成品 2017 年 7 月 1 日至 依市场价格
2017 年 7 月 1 日 付条件，亦可以 L/C
限公司 买卖合约书 2020 年 6 月 30 日 进行交易。
为支付条件。
商品交付后收到发
灿坤实业股份有 商品采购买卖 2018 年 2 月 1 日至 依市场价格 票于隔月 30 日前，
2018 年 2 月 1 日
限公司 合约书 2019 年 1 月 31 日 进行交易。 以电汇或即期支票
方式支付货款。
月结 30 天，次月 10
金鑛连锁企业股 食品采购买卖 2019 年 1 月 1 日至 依市场价格 日前提供发票，月
2019 年 1 月 1 日
份有限公司 合约书 2019 年 12 月 31 日 进行交易。 底以电汇或即期方
式支付货款。
月结方式付款，每
金鑛连锁企业股 2019 年 1 月 1 日至 依市场价格 月 10 日前开立上月
服务合约书 2019 年 1 月 1 日
份有限公司 2019 年 12 月 31 日 进行交易。 发票，当月 25 日前
汇款。
灿星国际旅行社 企业用户年度 2018 年 4 月 1 日至 依市场价格 于次次月 30 日前支
2018 年 4 月 1 日
股份有限公司 合约书 2019 年 3 月 31 日 进行交易。 付。
四、 关联交易目的和对上市公司的影响
以上各项关联交易均是公司正常生产经营所必需，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不
会损害公司利益，上述关联交易还将持续发生，并得到进一步保障。
公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务
状况、经营成果产生影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
五、 独立董事意见
公司 2019 年全年预计日常关联交易系公司营运所需，不影响公司的独立性，定价依据
客观公允，不存在损害公司及股东利益的情形，在表决本案时关联董事已按规定予以回避，
表决程序符合有关规定，合法有效，同意董事会作出通过《2019 年年度预计日常关联交易
案》的决议。
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六、 备查文件
1、独立董事就上述关联交易出具的独立意见；
特此公告
厦门灿坤实业股份有限公司
董 事 会
2019 年 3 月 16 日
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