证券代码：200512             证券简称：闽灿坤 B           公告编号：2019-017

                       厦门灿坤实业股份有限公司

                2019 年第一次临时董事会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

 一、董事会会议召开情况：
     厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019 年 3 月 25 日以电
 子邮件方式发出召开 2019 年第一次临时董事会会议通知。会议于 2019 年 3 月 29 日
 在厦门灿坤会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事
 7 人，其中蔡渊松董事、何宗原董事以电话的形式参加；会议由董事长潘志荣先生主
 持。公司的监事和高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家
 有关法律、法规的规定。

 二、董事会会议审议情况：
 议案一：关于改聘公司财务负责人的议案
 1. 公司原财务负责人冯志清先生因个人职业生涯规划，于 2019 年 3 月 22 日向董事
    会提交了辞去财务负责人的辞职报告书，即日生效，且不再担任公司任何职务。
 2. 为保证公司财务工作的正常运行，根据公司章程第一百三十一条第（六）款规定，
    公司总经理潘志荣先生提名公司会计部经理吴建华先生接任公司财务负责人职
    务，并经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过。根据吴建华先生个人履历、工
    作经历及工作表现，董事会认为其具备担任公司财务负责人的资格，同意聘任。
    吴建华先生简历详见附件。
 表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

 三、备查文件：

      1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

     特此公告。



                                                    厦门灿坤实业股份有限公司
                                                                     董 事 会

                                                             2019 年 3 月 29 日
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吴建华个人简历
吴建华，男，1980年出生，厦门海沧人，福州大学会计系毕业。

工作经历如下：

2019.3.22-迄今       厦门灿坤实业股份有限公司    会计部经理
2014.5.1-2019.3.21   厦门灿坤实业股份有限公司    会计部成本/应付账款副经理
2010.6.1-2014.4.30   漳州灿坤实业有限公司        会计部成本/应付账款副经理
2008.7.1-2010.5.31   漳州灿坤实业有限公司        会计部销售课课长
2007.1.1-2008.6.30   漳州灿坤实业有限公司        会计部总帐课课长
2006.7.1-2006.12.31 漳州灿坤实业有限公司         会计部成本课课长
2003.9.1-2006.6.30   漳州灿坤实业有限公司        会计部办事员

    截止本公告日，吴建华先生未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管

理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》

第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存

在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市

公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未

受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于

“失信被执行人”。吴建华先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。