闽灿坤Ｂ：2019年第二次监事会决议公告2019-04-24
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2019-023
厦门灿坤实业股份有限公司
2019 年第二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2019 年 4 月 4 日以
电子邮件方式发出召开 2019 年第二次监事会会议通知；会议于 2019 年 4 月 23
日在厦门灿坤实业股份有限公司会议室现场召开，会议应到监事 3 人，实际出席
会议的监事 3 人，其中杨永全监事以电话的形式参加；财务负责人吴建华、董秘
孙美美列席；会议由监事会主席罗青兴先生主持，会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况：
议案一、2019 年第一季度报告全文及正文
表决结果：3 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
并出具如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议厦门灿坤实业股份有限公司 2019
年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
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议案二：关于补选监事的议案
公司原监事会主席罗青兴先生于 2019 年 3 月 29 日因退休辞去公司第九届监
事会主席和监事职务。由于罗青兴先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低
人数要求，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，罗青兴先生的辞职报告
将在公司改选出新的监事会成员后生效，在改选新的监事会成员到任前，罗青兴
先生还需要根据《公司法》和《公司章程》的相关规定履行监事会主席和监事职
责。现提名监事选人如下：
1、 监事候选人：徐霄菀
2、 任期：与第九届监事会其他成员任期一致，即自股东大会选举通过之日起至
2020 年 4 月 5 日止。
3、 监事候选人简历详见附件 1。
4、 本案需提交公司 2018 年年度股东大会进行审议。股东大会选举公司监事采
用累积投票制。
表决结果：3 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件：
1.经与会监事签字并加盖公司公章印章的监事会决议。
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司
监 事 会
2019 年 4 月 23 日
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附件 1
徐霄菀女士简历：
女，1972 年 02 月 17 日出生，台湾省台南县人；毕业于台湾省东海大学会计系。
工作经历如下：
2019.02.25-迄今 灿坤实业股份有限公司 董事
2019.01.31-迄今 永益国际投资股份有限公司 董事长
2018.09.01-迄今 灿星网通股份有限公司 风控长
2018.09.01-迄今 灿坤实业股份有限公司 财务长
2014.02.10-2017.10.31 台湾莱雅股份有限公司台湾分公司 财务控管协理
2002.03.01~2014.02.09 宝侨家品台湾分公司 财务部门副理
截止本公告日，徐霄菀女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级
管理人员及实际控制人不存在关联关系,担任间接持有公司 5%以上股份的股东
灿星网通股份有限公司的风控长；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得
担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚，未受过证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不存在被中国证监会采取证券
市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员的情形；公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。
徐霄菀女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易
所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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