证券代码:200512 证券简称:闽灿坤 B 公告编号:2019-026 厦门灿坤实业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况: (一)会议召开情况 1、召开时间:2019 年 5 月 17 日(星期五)下午二时二十分 2、召开地点:漳州灿坤实业有限公司椭圆形大楼二楼阶梯会议室 3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人 :公司董事会 5、主持人 :潘志荣董事长 6、会议召开的合法、合规性:经公司 2019 年第三次董事会会议审议,决定召 开 2018 年年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 (二)会议的出席情况: 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 15 人,代表股份 84,745,945 股,占上市公司总股 份的 45.7118%。 其中:通过现场投票的股东 14 人,代表股份 84,545,945 股,占上市公司总 股份的 45.5984%。 通过网络投票的股东 1 人,代表股份 200,000 股,占上市公司总股份的 0.1079%。 2、外资股股东出席情况: 通过现场和网络投票的股东 15 人,代表股份 84,745,945 股,占公司外资股 股份总数 45.7118%。 其中:通过现场投票的股东 14 人,代表股份 84,545,945 股,占公司外资股 股份总数 45.5984%。 通过网络投票的股东 1 人,代表股份 200,000 股,占上市公司总股份的 0.1079%。 3、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 12 人,代表股份 1,914,979 股,占上市公司总股 份的 1.0329%。 其中:通过现场投票的股东 11 人,代表股份 1,714,979 股,占上市公司总股 份的 0.9251%。 通过网络投票的股东 1 人,代表股份 200,000 股,占上市公司总股份的 0.1079%。 4、外资股中小股东出席情况: 通过现场和网络投票的股东 12 人,代表股份 1,914,979 股,占公司外资股股 份总数 1.0329%。 其中:通过现场投票的股东 11 人,代表股份 1,714,979 股,占公司外资股股 份总数 0.9251%。 通过网络投票的股东 1 人,代表股份 200,000 股,占上市公司总股份的 0.1079%。 5、出席本次股东大会的其他人员: 出席、列席现场会议的其他人员包括:董事 6 人,监事 2 人,高级管理人员 3 人及证券律师 2 人。 二、 议案审议表决情况: (一)表决方式:本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式。 (二)表决情况如下: 议案一:2018 年年度报告全文及报告摘要 总表决情况: 同意 84,745,945 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 外资股股东的表决情况: 同意 84,745,945 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,914,979 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 外资股中小股东的表决情况: 同意 1,914,979 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000%;反 对 0 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:表决通过。 议案二:2018 年度董事会工作报告 总表决情况: 同意 84,745,945 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 外资股股东的表决情况: 同意 84,745,945 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,914,979 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 外资股中小股东的表决情况: 同意 1,914,979 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000%;反 对 0 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:表决通过。 议案三:2018 年度监事会工作报告 总表决情况: 同意 84,745,945 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 外资股股东的表决情况: 同意 84,745,945 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,914,979 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 外资股中小股东的表决情况: 同意 1,914,979 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000%;反 对 0 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:表决通过。 议案四:2018 年度财务决算方案 总表决情况: 同意 84,745,945 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 外资股股东的表决情况: 同意 84,745,945 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,914,979 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 外资股中小股东的表决情况: 同意 1,914,979 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000%;反 对 0 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:表决通过。 议案五:2018 年度利润分配预案 总表决情况: 同意 84,745,945 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 外资股股东的表决情况: 同意 84,745,945 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,914,979 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 外资股中小股东的表决情况: 同意 1,914,979 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000%;反 对 0 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:表决通过。 议案六:2019 年度预计日常关联交易议案 总表决情况: 同意 1,714,979 股,占出席会议所有股东所持股份的 89.5560%;反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 200,000 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 10.4440%。 外资股股东的表决情况: 同意 1,714,979 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 89.5560%;反对 0 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 200,000 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 10.4440%。 中小股东总表决情况: 同意 1,714,979 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.5560%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 200,000 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 10.4440%。 外资股中小股东的表决情况: 同意 1,714,979 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 89.5560%;反对 0 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 200,000 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股中小股东所持股份的 10.4440%。 表决结果:表决通过。 议案七:续聘审计会计师事务所的议案 总表决情况: 同意 84,545,945 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7640%;反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 200,000 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2360%。 外资股股东的表决情况: 同意 84,545,945 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7640%;反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 200,000 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2360%。 中小股东总表决情况: 同意 1,714,979 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.5560%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 200,000 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 10.4440%。 外资股中小股东的表决情况: 同意 1,714,979 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 89.5560%;反对 0 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 200,000 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股中小股东所持股份的 10.4440%。 表决结果:表决通过。 议案八:支付瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)2019 年度审计费用的议案 总表决情况: 同意 84,545,945 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7640%;反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 200,000 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2360%。 外资股股东的表决情况: 同意 84,545,945 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7640%;反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 200,000 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2360%。 中小股东总表决情况: 同意 1,714,979 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.5560%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 200,000 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 10.4440%。 外资股中小股东的表决情况: 同意 1,714,979 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 89.5560%;反对 0 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 200,000 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股中小股东所持股份的 10.4440%。 表决结果:表决通过。 议案九:关于控股子公司漳州灿坤以其自有资金进行委托理财的议案 总表决情况: 同意 84,545,945 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7640%;反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 200,000 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2360%。 外资股股东的表决情况: 同意 84,545,945 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7640%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 200,000 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2360%。 中小股东总表决情况: 同意 1,714,979 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.5560%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 200,000 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 10.4440%。 外资股中小股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 1,714,979 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 89.5560%;反对 0 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 200,000 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股中小股东所持股份的 10.4440%。 表决结果:表决通过。 议案十:关于控股孙公司上海灿坤以其自有资金进行委托理财的议案 总表决情况: 同意 84,745,945 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 外资股股东的表决情况: 同意 84,745,945 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,914,979 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 外资股中小股东的表决情况: 同意 1,914,979 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000%;反 对 0 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:表决通过。 议案十一:关于修订《公司章程》的议案 总表决情况: 同意 84,745,945 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 84,745,945 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,914,979 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 外资股中小股东的表决情况: 同意 1,914,979 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000%;反 对 0 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:表决通过。 议案十二:关于补选监事的议案 总表决情况: 12.01.候选人:补选徐霄菀为公司第九届监事会监事 同意股份数:84,745,945 股 外资股股东出席情况: 12.01.候选人:补选徐霄菀为公司第九届监事会监事 同意股份数:84,745,945 股 中小股东总表决情况: 12.01.候选人:补选徐霄菀为公司第九届监事会监事 同意股份数:1,914,979 股 外资股中小股东的表决情况: 12.01.候选人:补选徐霄菀为公司第九届监事会监事 同意股份数:1,914,979 股 表决结果:同意当选 议案十三:关于补选董事的议案 总表决情况: 13.01.候选人:补选徐德耕为公司第九届董事会董事 同意股份数:84,745,945 股 外资股股东出席情况: 13.01.候选人:补选徐德耕为公司第九届董事会董事 同意股份数:84,745,945 股 中小股东总表决情况: 13.01.候选人:补选徐德耕为公司第九届董事会董事 同意股份数:1,914,979 股 外资股中小股东的表决情况: 13.01.候选人:补选徐德耕为公司第九届董事会董事 同意股份数:1,914,979 股 表决结果:同意当选 三、 律师事务所出具的法律意见: 本次股东大会由北京市中伦(深圳)律师事务所出具法律意见书,经办律师 邹云坚、庄浩佳认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东 大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格; 出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司 法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 四、 备查文件: 1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 法律意见书 特此公告 厦门灿坤实业股份有限公司 董事会 2019 年 5 月 17 日