证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2021-009
厦门灿坤实业股份有限公司
2021 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易概述
根据业务发展及生产经营的需要，厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称“公司”）及控
股子公司与厦门升明电子有限公司、灿星网通股份有限公司等关联方之间发生采购商品、销售
商品等交易。
2021年度公司及控股子公司与上述关联方预计发生的日常关联交易总金额不超过4,975.00
万元，2020年1-9月公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为3,346.00万元（未经审
计，具体数据以本公司审计机构的审计结果为准）。
公司于2021年2月25日召开2021年第二次董事会，2位关联董事回避表决，由5位非关联董事
表决通过了本关联交易案，回避表决的董事姓名：林技典、蔡渊松。
本关联交易尚须获得股东大会的批准，以下关联股东在股东大会上对本议案应回避表决：
（1）FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED
（2）EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED
（3）FILLMAN INVESTMENTS LIMITED
（4）THERMASTER LIMITED
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
截至披露日 2020 年 1-9
关联交易类 2021 年度
关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 已发生的金 月实际发生
别 预计金额
额 额
向关联人采 厦门升明电子 以市场价格为定价基础，双方遵
购买商品 4,000.00 401.61 2,821.50
购原材料 有限公司 循公平合理的原则确定价格。
向关联人销 灿星网通股份 以市场价格为定价基础，双方遵
销售商品 975.00 90.62 524.50
售产品 有限公司 循公平合理的原则确定价格。
总计 4,975.00 492.23 3,346.00
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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
实际发生
2020 年 实际发生
关联交易 关联交易内 2020 年度 额占同类 披露日期及
关联人 1-9 月实际 额与预计
类别 容 预计金额 交易的比 索引
发生金额 金额差异%
例%
厦门升明电子有限公司 购买商品 2,821.50 3,849.30 2.87% -26.70%
灿星网通股份有限公司 购买商品 0.13 1.20 0.00% -89.17%
向关联人
采购原材 灿坤实业股份有限公司 购买商品 0.29 1.20 0.00% -75.83%
料
金鑛连锁企业股份有限公司 购买商品 0.02 1.20 0.00% -98.33%
小计 2,821.94 3,852.90 2.87% -26.76%
2020/3/17
向关联人 灿星网通股份有限公司 销售商品 524.50 1,387.20 0.37% -62.19% 巨潮资讯网
销售产品 小计 http://www
524.50 1,387.20 0.37% -62.19% .cninfo.co
灿星国际旅行社股份有限公 m.cn
机票款 1.81 40.75 3.01% -95.56%
接受关联 司
人提供的 灿坤实业股份有限公司 施工劳务 0.02 0.00 100.00% 100.00%
劳务
小计 1.83 40.75
向关联人 金鑛连锁企业股份有限公司 提供劳务 2.68 2.60 100.00% 3.08%
提供劳务 小计 2.68 2.60 100.00% 3.08%
总计 3,350.95 5,283.45
公司董事
会对日常
关联交易 由于以上日常关联交易实际发生情况数据为截止至 2020 年 9 月 30 日的实际发生金额，所以公司
实际发生 未能确定 2020 年实际发生额与预计金额是否存在较大差异。届时公司董事会将依据 2020 年度审
情况与预 计结果对存在较大差异情况进行说明。
计存在较
大差异的
说明
公司独立
董事对日
常关联交
由于以上日常关联交易实际发生情况数据为截止至 2020 年 9 月 30 日的实际发生金额，所以公司
易实际发
未能确定 2020 年实际发生额与预计金额是否存在较大差异。届时公司独立董事将依据 2020 年度
生情况与
审计结果对存在较大差异情况进行说明。
预计存在
较大差异
的说明
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二、关联人介绍和关联关系
（一）、基本情况
单位：万元
法定代表
关联人 住所 币别 注册资本 主要营业
人
开发生产各式传感器机器
厦门市湖里区悦华路 38
厦门升明电子有限公司 吴灿坤 美元 800 相关零组件、各类塑料塑胶
号第四、五层、梯间
制品相关产品等
台北市内湖区堤顶大道 咖啡壺、電熨斗、煎烤器小
灿星网通股份有限公司 林技典 台币 300,000
1 段 333 号 6 楼 家電製品之製造及銷售
台北市内湖区堤顶大道
灿坤实业股份有限公司 林技典 台币 500,000 3C 商品零售
1 段 331 号 3 楼
咖啡馆之经营、咖啡豆、西
台南市仁德区开发二号
金鑛连锁企业股份有限公司 林技典 台币 50,000 点、面包及各项食品之零售
4号
业务
灿星国际旅行社股份有限公 台北市内湖区堤顶大道
林技典 台币 60,000 旅行业
司（注） 1 段 333 号 5 楼
注：股权转让前信息。
（二）、最近一期财务数据
单位：万元
2020 年前三季度财务数据(未经审计）
关联人 币别
总资产 净资产 主营业务收入 净利润
厦门升明电子有限公司 人民币 15,156 12,946 11,735 2,556
灿星网通股份有限公司 台币 1,395,379 579,813 655,991 31,323
（三）、与上市公司的关联关系
关联人 与公司的关系 具体关联关系
实际控制人及其关系密切的
厦门升明电子有限公司 符合深交所股票上市规则 10.1.3 第二项
家庭成员控制的公司
灿星网通股份有限公司 最终控股公司 符合深交所股票上市规则 10.1.3 第一项
灿坤实业股份有限公司 受同一实际控制人控制 符合深交所股票上市规则 10.1.3 第二项
金鑛连锁企业股份有限公司 同一最终控股公司 符合深交所股票上市规则 10.1.3 第二项
灿星国际旅行社股份有限公司(注） 同一最终控股公司 符合深交所股票上市规则 10.1.3 第二项
注：股权转让前信息。
（四）、履约能力分析
关联人 经营情况 账款回收能力
厦门升明电子有限公司 经营状况稳定 账款回收正常
灿星网通股份有限公司 经营状况稳定 账款回收正常
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三、 关联交易主要内容
（一） 关联交易定价政策和定价依据
1、定价政策和定价依据：以市场价格为定价基础，双方遵循公平合理的原则确定价格。
2、公司及控股子公司与厦门升明电子有限公司、灿星网通股份有限公司，将与其它非关联人在
同时期交易的相同或类似的价格保持一致性。
（二） 关联交易主要协议签署情况
付款安排及结算方
关联人 协议内容 签署/生效日期 协议有效起讫日期 交易价格
式
以出货后 60 天为支
灿星网通股份 成品、半成品 2019 年 1 月 1 日至 依市场价格进
2019 年 1 月 1 日 付条件，亦可以 L/C
有限公司 买卖合约书 2021 年 12 月 31 日 行交易。
为支付条件。
以出货后 60 天为支
灿星网通股份 成品、半成品 2021 年 1 月 1 日至 依市场价格进
2021 年 1 月 1 日 付条件，亦可以 L/C
有限公司 买卖合约书 2021 年 12 月 31 日 行交易。
为支付条件。
以出货后 90 天为支
厦门升明电子 成品、半成品 2020 年 7 月 1 日至 依市场价格进
2020 年 7 月 1 日 付条件，亦可以 L/C
有限公司 买卖合约书 2023 年 6 月 30 日 行交易。
为支付条件。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上各项关联交易均是公司正常生产经营所必需，选择与关联方合作可大大降低公司经营
风险，不会损害公司利益，上述关联交易还将持续发生，并得到进一步保障。
公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对
公司财务状况、经营成果产生影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
五、 独立董事意见
本案已于2021年2月22日获得独立董事事前认可，同意将本案提交公司董事会进行审议。并
发表独立意见如下：公司2021年全年日常关联交易预计系公司营运所需，不影响公司的独立性，
定价依据客观公允，不存在损害公司及股东利益的情形，在表决本案时关联董事已按规定予以
回避，表决程序符合有关规定，合法有效，同意董事会作出通过《2021年度日常关联交易预计
案》的决议。
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六、 备查文件
1、公司 2021 年第二次董事会决议
2、独立董事就上述关联交易出具的事前认可的同意书及独立董事意见；
特此公告
厦门灿坤实业股份有限公司
董 事 会
2021 年 2 月 25 日
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