厦门灿坤实业股份有限公司

           关于公司董事长、总经理变更的独立董事意见

      我们作为厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据中
国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》的有关规定，对公司董事会于 2021 年 5 月 19 日审议的《关
于选举公司第十届董事会董事长的议案》、《关于聘请蔡渊松董事长兼任公司总经理
的议案》，就潘志荣先生辞去公司董事长、总经理职务及公司选举新任董事长和聘任
总经理事项进行审核，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
      1、 潘志荣先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会董事长、董事、董事会第
五届战略委员会委员及总经理职务，潘志荣先生的辞职未导致公司董事会低于法定最
低人数要求，不会影响董事会的正常运作。根据《公司法》和《公司章程》的相关规
定，潘志荣先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，潘志荣先生不再担任
公司及控股子公司任何职务。根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，
公司应按照法定程序尽快完成董事的补选工作，并提交股东大会审议。
      2、 公司 2021 年第一次临时董事会选举蔡渊松先生接任公司第十届董事会董事
长并同时聘任蔡渊松董事长兼任公司总经理，提名程序合法、有效，董事会的审议程
序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
      3、 根据蔡渊松先生的教育背景、任职经历及专业能力符合拟担任职务的任职要
求,
      4、 一致同意董事会的选聘决议。



                                       独立董事：葛晓萍、刘鹭华、吴益兵


                                                             2021 年 5 月 19 日