证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2021-035
厦门灿坤实业股份有限公司
2021 年第五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2021 年 7 月 1 日以电子邮件
方式发出召开 2021 年第五次董事会会议通知；会议于 2021 年 8 月 3 日在厦门灿坤实业股
份有限公司会议室以电话的方式召开，会议应到董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，均
以电话的方式出席；会议由董事长蔡渊松先生主持，公司的监事和高管列席了会议，会议
的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况：
议案一：2021 年半年度报告全文及报告摘要
表决结果：6 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
议案二：关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案
1. 公司分别于 2020 年 3 月 14 日与 6 月 23 日召开的董事会通过了关于控股子公司漳
州灿坤对其在印尼的全资孙公司 PT.STAR COMGISTIC INDONESIA（以下简称“SCI”）向往
来银行中国建设银行股份有限公司厦门市分行（简称“厦门建行”）申请贸易融资额度不
超过 1,500 万人民币与 3,500 万人民币（合计不超过 5，000 万人民币)提供担保；截止本
披露日，申请信用证项下承兑金额 3,420,587.38 美元(等值人民币 22,213,978.56 元)提供担
保。该融资额度 5,000 万人民币将于 2021 年 8 月 13 日到期。公司于 2020 年 10 月 27 日召
开的董事会通过了关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司 SCI 向永丰银行(中国)有限公
司（简称“永丰银行”）申请借款额度不超过 300 万美元提供担保，截止本披露日，提供
了 300 万美元(等值人民币 19,370,100 元)的借款担保。该借款额度 300 万美元将于 2021
年 9 月 7 日到期。
为应对 SCI 日常营运需求，拟继续向厦门建行申请贸易融资额度合计不超过 5,000
万人民币（约折 770 万美元），向永丰银行申请借款额度合计不超过 500 万美元，两家银
行额度均需由漳州灿坤继续提供担保。
本次预计担保额度情况如下表:
申请银行
被担 担保额度
往来银行 额度 担保形式 担保期限 银行额 用途
保人 （万元）
（万元） 度期限
SCI 单笔贸易融资金额的 50%占用漳州灿坤在 银行额度核
依单笔贸易
中国建设银行 厦门建行的未使用授信额度，另 50%由漳州灿 批通过之日
融资期限,但 贸易
股份有限公司 SCI RMB5,000 万 RMB5,000 万 坤提供保证金做质押担保，SCI 在厦门建行的 起两年
最长不超过 融资
厦门市分行 全部授信由漳州灿坤提供连带责任担保，保
一年
证金比例可按照银行规定调整
在银行额度 银行额度核
期限内，单笔 批通过之日
永丰银行(中
SCI USD500 万 USD500 万 依实际借款金额提供等值保证金设质担保 借款之日起 起一年 流贷
国)有限公司
最长不超过
一年
折 USD 折 USD
担保总额
1,270 万 1,270 万
2.漳州灿坤董事会授权董事长在不超过本次提案担保总额度 USD1270 万元的范围内按照公
司内部作业程序规定予以操作担保作业；
3.具体详见公司今日同时披露在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于控
股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的公告》。
表决结果：6 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件：
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 3 日