意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

闽灿坤B:半年报董事会决议公告2021-08-04  

                        证券代码:200512                 证券简称:闽灿坤B            公告编号:2021-035




                         厦门灿坤实业股份有限公司

                     2021 年第五次董事会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况:

    厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2021 年 7 月 1 日以电子邮件
方式发出召开 2021 年第五次董事会会议通知;会议于 2021 年 8 月 3 日在厦门灿坤实业股
份有限公司会议室以电话的方式召开,会议应到董事 6 人,实际出席会议的董事 6 人,均
以电话的方式出席;会议由董事长蔡渊松先生主持,公司的监事和高管列席了会议,会议
的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。


二、董事会会议审议情况:

议案一:2021 年半年度报告全文及报告摘要

表决结果:6 票同意通过,0 票反对、0 票弃权。


议案二:关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案

     1. 公司分别于 2020 年 3 月 14 日与 6 月 23 日召开的董事会通过了关于控股子公司漳
州灿坤对其在印尼的全资孙公司 PT.STAR COMGISTIC INDONESIA(以下简称“SCI”)向往
来银行中国建设银行股份有限公司厦门市分行(简称“厦门建行”)申请贸易融资额度不
超过 1,500 万人民币与 3,500 万人民币(合计不超过 5,000 万人民币)提供担保;截止本
披露日,申请信用证项下承兑金额 3,420,587.38 美元(等值人民币 22,213,978.56 元)提供担
保。该融资额度 5,000 万人民币将于 2021 年 8 月 13 日到期。公司于 2020 年 10 月 27 日召
开的董事会通过了关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司 SCI 向永丰银行(中国)有限公
司(简称“永丰银行”)申请借款额度不超过 300 万美元提供担保,截止本披露日,提供
了 300 万美元(等值人民币 19,370,100 元)的借款担保。该借款额度 300 万美元将于 2021
年 9 月 7 日到期。
     为应对 SCI 日常营运需求,拟继续向厦门建行申请贸易融资额度合计不超过 5,000
万人民币(约折 770 万美元),向永丰银行申请借款额度合计不超过 500 万美元,两家银
行额度均需由漳州灿坤继续提供担保。
      本次预计担保额度情况如下表:
                       申请银行
                被担               担保额度
  往来银行               额度                                 担保形式                      担保期限    银行额        用途
                保人               (万元)
                       (万元)                                                                         度期限

                                               SCI 单笔贸易融资金额的 50%占用漳州灿坤在                 银行额度核
                                                                                          依单笔贸易
中国建设银行                                   厦门建行的未使用授信额度,另 50%由漳州灿                 批通过之日
                                                                                          融资期限,但                 贸易
股份有限公司     SCI RMB5,000 万 RMB5,000 万 坤提供保证金做质押担保,SCI 在厦门建行的                   起两年
                                                                                          最长不超过                  融资
 厦门市分行                                    全部授信由漳州灿坤提供连带责任担保,保
                                                                                          一年
                                               证金比例可按照银行规定调整

                                                                                          在银行额度    银行额度核

                                                                                          期限内,单笔 批通过之日
永丰银行(中
                 SCI   USD500 万   USD500 万   依实际借款金额提供等值保证金设质担保       借款之日起    起一年       流贷
国)有限公司
                                                                                          最长不超过

                                                                                          一年

                        折 USD      折 USD
  担保总额
                       1,270 万    1,270 万




      2.漳州灿坤董事会授权董事长在不超过本次提案担保总额度 USD1270 万元的范围内按照公
      司内部作业程序规定予以操作担保作业;
      3.具体详见公司今日同时披露在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于控
      股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的公告》。


      表决结果:6 票同意通过,0 票反对、0 票弃权。



      三、备查文件:

               1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

              特此公告。



                                                                                  厦门灿坤实业股份有限公司
                                                                                                           董 事 会

                                                                                                 2021 年 8 月 3 日