证券代码：200512                证券简称：闽灿坤B          公告编号：2021-048



                     厦门灿坤实业股份有限公司

                   2021 年第七次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况：
    厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2021 年 11 月 16 日以
电子邮件方式发出召开 2021 年第七次董事会会议通知。会议于 2021 年 12 月 10 日在
漳州灿坤会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 6 人，实际出席会议的董事 6
人，其中林技典董事、王友良董事以电话的形式参加；会议由董事长蔡渊松先生主持。
公司的监事和高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关
法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况：
议案一：关于关闭注销控股孙公司灿坤先端智能股份有限公司的议案
    2015年4月24日，公司董事会审议通过《关于控股子公司漳州灿坤投资全资子公
司收购灿坤先端智能股权暨关联交易案》，由控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简
称“漳州灿坤”）出资115万美元在香港设立全资子公司奥升投资有限公司（简称“奥
升投资”），再由奥升投资出资968,545.48美元向关联方灿星网通股份有限公司收购
其所持有的灿坤先端智能股份有限公司（简称 “先端智能”）100%股权。
     基于先端智能多年来经营绩效不彰，盈利能力欠佳，截止 2021 年 11 月累计人民
币 3000 万元左右的大额亏损，造成漳州灿坤长投持续亏损，且研发所贡献营收占比
不到 8%,同时人才流失严重，未能实现培养创新人才，提升漳州灿坤整体研发实力等
收购目的。在原由先端智能代采购物料和代销售产品业务已全部转移回漳州灿坤自行
运作，且开发案都已结案，新案由漳州灿坤接手研发的情况下，为能及时止损并整合
优化公司资源配置，同时降低管理成本和经营风险，漳州灿坤拟关闭注销全资孙公司
先端智能公司。先端智能的债权债务将由漳州灿坤和奥升投资依法进行清理,并由漳
州灿坤和奥升投资依法办理相关关闭清算和注销事宜。
     具体内容详见今日同时在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网披露的《关
于关闭注销控股孙公司灿坤先端智能股份有限公司的公告》

表决情况：4票同意，1票反对、1票弃权。
表决结果：通过
林技典董事投了反对票，反对理由：不同意公司方所提关闭理由，作为跨国企业应广
纳研发人才，进可攻，退可守。
王友良董事投了弃权票，弃权理由：无法对公司所提议案内容表达意见。
三、备查文件：

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

   特此公告。




                                                厦门灿坤实业股份有限公司
                                                                董 事 会

                                                       2021 年 12 月 10 日