厦门灿坤实业股份有限公司
                           监事会议事规则

                       （2022 年 3 月 12 日修订预案）

    本监事会议事规则修订案经公司 2022 年 3 月 12 日召开的 2022 年第一次监
事会审议通过，系修订预案，待公司 2021 年度股东大会审批。


    第一条   为确保厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的

工作效率和议事的规范性，更好地履行监督、保障职能，保护投资者的合法权益，

依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《厦门灿坤实业股份有限公

司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本规则。

    第二条   监事会由三名监事组成，设主席一人，由全体监事过半数选举产生。
监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务
的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

    监事会中包括两名股东代表和一名公司职工代表。监事会中的职工代表由公
司职工民主选举产生。

    第三条   监事会行使下列职权：

    （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

    （二）检查公司财务；

    （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、
行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

    （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管
理人员予以纠正；

    （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主
持股东大会职责时召集和主持股东大会；


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    （六）向股东大会提出提案；

    （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起
诉讼；

    （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事
务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

    第四条 监事会每六个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开十日
前以书面、传真或电子方式送达全体监事。会议方式可为现场和通讯方式。

    第五条 监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议应当于会议召
开三日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通
知召开会议。会议方式可为现场和通讯方式。

    第六条 监事会会议应由二分之一以上的监事出席方为有效。监事会认为必
要时，可以邀请董事、总经理或其它高级管理人员列席会议。

    第七条 监事会会议通知应包括下列内容：

    （一） 举行会议的日期、地点和会议期限；

    （二） 事由及议题；

    （三） 发出通知的日期。

    第八条 监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席监事会会议的，
可书面委托其他监事代为行使表决权。委托书中应当载明代理人的姓名、代理事
项、代理权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事应当在
授权范围内行使监事权利。

    监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的表
决。

    第九条 监事会审议事项范围包括但不限于以下事项：

    （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；


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    （二）对公司利润分配方案和弥补亏损方案提出审查监督意见；

    （三）对董事会决策重大风险投资、抵押等提出意见；

    （四）对公司内控制制度的建立和执行情况进行审议，提出意见；

    （五）对公司董事经理等高层管理人员执行公司职务时违反法律法规、《公
司章程》、损害股东利益和公司利益的行为提出纠正意见；

    （六）监事换届辞职、讨论、推荐新一届股东代表监事名单或增补名单提交
股东大会；

    （七）其他有关股东利益、公司发展的问题；

    （八）讨论监事会工作报告、工作计划和工作总结；

    （九）《公司章程》规定属于监事会监督审查评议的事项。

    第十条 监事会的表决程序

    （一） 由监事会主席宣读监事会议题；

    （二）监事进行讨论；

    （三）以举手表决方式进行表决。若有监事对议案有不同意见时，则采用书
面表决的方式。

    第十一条 监事会会议应逐项对所列议题进行讨论，讨论议题时监事均应发
表意见，实行一事一表决、一人一票制。

    第十二条 出席会议的监事对会议讨论的各项议案，须有明确的同意、反对
或放弃的表决意见。对于监事会讨论的事项，每位监事具有一票表决权。

    第十三条 监事与监事会决议事项有关联关系的，应当回避，不得对该项决
议行使表决权，也不得代理其他监事行使表决权。监事会会议记录应对此进行注
明。

    第十四条 监事会会议应对所审议事项作出简明扼要的会议决议，并由出席
会议的全体监事（包括代理监事）签字。

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    第十五条 监事应对监事会决议承担责任。监事会决议违反法律、行政法规
或公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的监事对公司负赔偿责任。但经证
明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。

    第十六条 监事会决议事项必须经半数以上监事同意方能通过。

    第十七条 监事会会议应当有记录。会议记录的内容包括会议召开的日期、
地点、召集人姓名、出席会议的监事姓名、委托他人出席会议的监事及其代理人
的姓名、会议议程、监事发言的要点及对每一审议事项的表决方式和表决结果（表
决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）等。出席会议的监事应当在会议记录上
签字，监事有权要求在会议记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。

    监事会会议记录作为公司档案，保存期限不少于十年。

    第十八条 监事会决议应当经与会监事签字确认。监事应当保证监事会决议
公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    第十九条 本规则为《公司章程》的合法附件，如与《公司章程》有不一致
之处，以《公司章程》为准。

    本规则未明确事项或本规则与《公司法》等法律、法规以及中国证监会、证
券交易所发布的有关规定不一致的，按相关法律、法规和规定执行。

    第二十条 本规则进行修改时，由监事会提出修订方案，提请股东大会审议
批准。

    第二十一条 本规则由监事会负责解释。




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                                                  二○二二年三月十二日




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