厦门灿坤实业股份有限公司
         关于控股孙公司上海灿坤委托理财额度的独立董事意见

    我们作为厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据中国
证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工
作制度》和《股票上市规则》的有关规定，对公司董事会于 2022 年 3 月 12 日审议的
《关于控股孙公司上海灿坤委托理财额度的议案》进行认真了解和评估，并与公司管
理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，基于独立判断立场，发表如下意见：
    1、上海灿坤已建立了《委托理财内控制度》，能够有效控制投资风险，确保资金
安全。
    2、上海灿坤在不影响日常资金正常周转需要，不会影响上海灿坤主营业务的正
常发展，利用自有资金进行委托理财，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整
体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，有利于提高公司自有资金的使用效
率，不存在损害广大中小股东利益的行为。
    3、上海灿坤进行委托理财的资金仅用于保本型理财产品，风险较低，收益相对
稳定。
    4、同意上海灿坤以自有资金在保本情况下开展委托理财，并将本案提交公司股
东大会审议。




                                      独立董事：葛晓萍、刘鹭华、吴益兵

                                                          2022 年 3 月 12 日