证券代码：200512           证券简称：闽灿坤 B             公告编号：2022-008



                        厦门灿坤实业股份有限公司

                    关于拟续聘会计师事务所的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。


     公司于 2022 年 3 月 12 日召开的 2022 年第一次董事会会议，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2022 年度财务会计报告和内控审计机构。现
将相关事项公告如下：


一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
     1.基本信息
     公司拟续聘的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所
（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为
特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期
从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦
901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。
     2.人员信息
     截至 2021 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 160 人，共有注册会
计师 1131 人，其中 504 人签署过证券服务业务审计报告。
     3.业务规模
     容诚会计师事务所经审计的 2020 年度收入总额为 187,578.73 万元，其中审计
业务收入 163,126.32 万元，证券期货业务收入 73,610.92 万元。
     容诚会计师事务所共承担 274 家上市公司 2020 年年报审计业务，审计收费总
额 31,843.39 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电
子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制
造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研
究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱
乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对厦门灿坤实业股份有限公司所在的
相同行业上市公司审计客户家数为 185 家。
       4.投资者保护能力
    容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规
定；截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。近三年在执业中无相关民
事诉讼承担民事责任的情况。
       5.诚信记录
    容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监
督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。
    5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措
施 1 次；11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1
次。
    10 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。


（二）项目信息
       1.基本信息
    项目合伙人：陈链武，2014 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审
计业务，2019 年开始在容诚事务所执业，2020 年开始为闽灿坤提供审计服务，近
三年签署过盛新锂能、万泰生物、优利德等上市公司审计报告。
    项目签字注册会计师：任小超，2018 年成为注册会计师，从 2013 年开始从事
审计工作，2020 年开始在容诚事务所执业，2020 年开始为闽灿坤提供审计服务，
近三年签署过闽灿坤的审计报告。
    项目质量控制复核人：崔永强，2006 年成为中国注册会计师，2006 年开始从
事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过雷柏科
技、科瑞技术等上市公司审计报告。
       2.上述相关人员的诚信记录情况
    项目合伙人陈链武、签字注册会计师任小超、项目质量控制复核人崔永强近三
年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪
律处分。
3.独立性
    容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
    4.审计收费
    审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事
务所的收费标准确定最终的审计收费。本期年报审计费用为 108 万元（其中财务报
告审计 93 万元，内部控制审计 15 万元），较上期审计费用未发生变化。


二、拟续聘会计师事务所履行的程序
    （一）审计委员会履职情况
    审计委员会就公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年
度财务审计机构的事项向公司管理层了解了具体情况，要求拟续聘会计师事务所提
供相关资质等证明材料，在查阅相关文件后，对容诚会计师事务所的独立性、专业
胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为容诚会计师
事务所具备证券、期货从业执业资格和审计独立性，专业能力和资质能够为公司提
供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求, 为公司提供审计业务的会计师
项目团队主要负责人诚信情况良好。并且能够严格按照监管部门的监管要求，在公
司2021年度审计工作中表现出良好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。向董事会
提议续聘容诚师会计事务所为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。
    （二）独立董事事前认可情况和独立意见
    独立董事事前认可意见：
    经对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保
护能力和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为容诚会计师事务所具备证券、期
货相关业务执业资格和审计独立性，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，
能够满足公司未来财务审计工作的要求，为公司提供审计业务的会计师项目团队主
要负责人诚信情况良好。并且能够严格按照监管部门的监管要求，在公司2021年度
审计工作中表现出良好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。我们同意续聘容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务报告和内控审计机构，并同意
将上述事项提交公司董事会和股东大会审议。
    独立董事意见：
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备
为上市公司提供审计服务的经验与能力和审计独立性，能够为公司提供真实、公允
的审计服务，满足公司2022年度财务审计工作的要求。本次续聘会计师事务所的审
议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的
情形。我们同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务报告
和内控审计机构，并将上述事项提交公司股东大会审议。


    （三）董事会对议案审议和表决情况
    公司于2022年3月12日以电话方式召开的2022年第一次董事会会议，审议通过
了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2022年度财务报告和内控审计机构。


    （四）生效日期
    本次续聘容诚会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并
自公司股东大会审议通过之日起生效。


四、报备文件
   1、董事会决议；
   2、审计委员会履职情况的证明文件；
   3、独立董事的书面意见；
   4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明


    特此公告。




                                                厦门灿坤实业股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 3 月 12 日