厦门灿坤实业股份有限公司

                         关于补选董事的独立董事意见


    我们作为厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据中国证监会


《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公


司章程》等有关规定，对公司董事会于 2022 年 3 月 12 日审议的《关于补选董事的议案》进行


了审议了解，基于独立判断立场，发表如下意见：


    董事候选人的提名人具备提名资格，提名程序合法。根据董事候选人蔡秉夆先生的个人

履历、工作经历，认为其符合《公司法》、《公司章程》关于董事候选人的任职资格；完成董


事补选有利于完善公司的治理结构。同意公司董事会通过关于补选董事的决议，并将本案提交


公司股东大会审议。



                                             独立董事：葛晓萍、刘鹭华、吴益兵

                                                                  2022 年 3 月 12 日