闽灿坤Ｂ：董事会决议公告2022-03-15
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2022-006
厦门灿坤实业股份有限公司
2022 年第一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2022 年 2 月 23 日以电子邮
件方式发出召开 2022 年第一次董事会会议通知；会议于 2022 年 3 月 12 日以电话的方式召
开，会议应到董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，会议由董事长蔡渊松先生主持，公司
的监事和高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、
法规的规定。
二、董事会会议审议情况：
议案一：2021 年度董事会工作报告
1、具体内容详见附件 1
2、本案需提交公司 2021 年度股东大会进行审议。
表决结果：6 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
议案二：2021 年度内部控制自我评价报告
1、具体内容详见公司于今日披露在巨潮资讯网的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
2、独立董事发表了认可本评价报告的独立意见。
表决结果：6 票同意通过，0 票反对、0 票弃权
议案三：2021 年度报告全文和报告摘要
本案需提交公司 2021 年度股东大会进行审议。
表决结果：6 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
议案四：2021 年度财务决算方案
1、公司 2021 年度营业收入 234，728 万元人民币，同比增加 9.47%；净利润为 12,225 万
元人民币，同比减少 12.38%;
2、本案需提交公司 2021 年度股东大会进行审议。
表决结果：6 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
议案五：2021 年度利润分配预案
1、2021 年度经容诚会计师事务所审计，其中：
母公司报表期初未分配利润结余为人民币 251,605,397.88 元，减 2020 年现金分红
27,808,752.00 元，加上本年净利润人民币 122,835,834.46 元，依照《公司法》和《公
司章程》相关规定，提取 10%法定盈余公积金为人民币 12,283,583.45 元；年末可供股
东分配盈余为人民币 334,348,896.89 元。
合并报表期初未分配利润结余为人民币 330,918,755.61 元，减 2020 年现金分红
27,808,752.00 元，加上本年净利润人民币 122,249,955.82 元，依照《公司法》和《公
司章程》相关规定，提取 10%法定盈余公积金为人民币 12,283,583.45 元；年末可供股
东分配盈余为人民币 413,076,375.98 元。
结合公司经营状况，拟定厦门灿坤 2021 年度利润分配方案为：以 2021 年末总股本
185,391,680 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金分红为人民币 1.0 元(含税)，
预 计 公 司 用于分配的利润为 18,539,168 元 (含税) ，母公司剩余的未分配利润 为
315,809,728.89 元结转至下一年度，本年度不进行资本公积转增股本。
2、如果会议审议利润分配方案后公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对每股现
金分红金额进行调整。
3、独立董事对本案发表了同意的独立意见。
4、本案需提交公司 2021 年度股东大会进行审议。
表决结果：6 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
议案六：续聘会计师事务所的议案
1、公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构，
负责公司 2022 年度财务报告审计、内部控制审计，并出具相关审计报告，费用合计为
人民币 108 万元（其中财务报告审计为 93 万元，内部控制审计为 15 万元）,其他差
旅费等相关费用依实际发生额向公司申请，聘期一年。相关审计业务主要由容诚事务所
深圳分所承办。
2、本案已于 2022 年 3 月 3 日获得独立董事事前认可，并发表了同意的独立董事意见。
3、具体内容参见公司今日同时披露在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关
于续聘会计师事务所的公告》。
4、本案需提交公司 2021 年度股东大会进行审议。
表决结果：6 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
议案七：关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的议案
1、漳州灿坤主营业务以出口为主，主要收入为外汇收入，而其成本构成以本币为主，当汇
率出现较大波动时，汇兑损益对漳州灿坤的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波
动对利润的影响，使漳州灿坤保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，计划与合
作银行开展以远期外汇交易为主的金融衍生品交易。
2、使用合计不超过15,000万美元开展金融衍生品交易，在此限额内可滚动使用。
3、漳州灿坤拟开展的衍生品交易包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产品的组合，
主要以远期外汇交易为主，每笔衍生品交易自签约之日起不超过一年。
4、独立董事对本案发表了同意的独立意见。
5、具体内容详见今日同时披露在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于控
股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的公告》。
6、本案需提交公司2021年度股东大会进行审议。
表决结果：6票同意通过，0票反对、0票弃权。
议案八：关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的议案
1、漳州灿坤在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行低风险与收益
相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、使用合计不超过人民币6亿元自有资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。
3、用于限委托商业银行进行保本型低风险的投资理财产品，每期理财产品自认购产品起息
日起不超过一年。
4、独立董事对本案发表了同意的独立意见。
5、具体内容详见今日同时披露在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关
于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的公告》。
6、本案需提交公司2021年度股东大会进行审议。
表决结果：6票同意通过，0票反对、0票弃权。
议案九：关于控股孙公司上海灿坤托理财额度的议案
1、上海灿坤在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行低风险与收益
相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、使用合计不超过人民币2亿元自有资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。
3、用于委托商业银行进行保本型低风险的投资理财产品，每期理财产品自认购产品起息日
起不超过一年。
4、独立董事对本案发表了同意的独立意见。
5、具体内容详见今日同时披露在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关
于控股孙公司上海灿坤以自有资金进行委托理财的公告》。
7、本案需提交公司2021年度股东大会进行审议。
表决结果：6票同意通过，0票反对、0票弃权。
议案十：关于补选董事的议案
1、公司董事会由七名董事组成，现董事会（第十届）董事为 6 名，需补选 1 名董事。根据
公司章程规定，公司控股股东福驰发展有限公司（持股比例为 29.10%，）提名蔡秉夆
先生（个人简历详见附件 2）作为公司第十届董事会补选董事候选人，并承诺在公司股
东大会选举本案时投赞成票。该候选人资格经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过
2、任期：与第十届董事会其他成员任期一致，即自股东大会选举通过之日起至 2023 年 4
月 23 日止。
3、本案需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。
声明：董事会中兼任公司高级管理人员总数未超过公司董事总数的二分之一
表决结果：6 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
议案十一：关于修订《公司章程》的议案
1、根据中国证监会 2022 年 1 月发布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》和《公司法》、
《证券法》等有关规定对公司章程进行修订；
2、具体内容详见公司同时披露在巨潮资讯网的《<公司章程>修订对照表》与《公司章程》。
3、该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会进行审议。
表决结果：6 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
议案十二：关于修订《公司章程》附件《股东大会议事规则》的议案
1、根据中国证监会于 2022 年 1 月发布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《股
东大会规则（2022 年修订）》等有关规定，结合公司实务对《公司章程》附件《股东
大会议事规则》进行修订
2、具体内容详见公司同时披露在巨潮资讯网的《股东大会议事规则》。
3、该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会进行审议。
表决结果：6 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
议案十三：关于修订《公司章程》附件《董事会议事规则》的议案
1、根据《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，结合公司实务对《公
司章程》附件《董事会议事规则》进行修订；
2、具体内容详见公司同时披露在巨潮资讯网的《董事会议事规则》。
3、该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会进行审议。
表决结果：6 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
议案十四：提请召开2021年度股东大会的议案
1、会议时间：2022 年 5 月 13 日（星期五）14:00 时
2、会议地点：漳州灿坤实业有限公司会议室
3、股权登记日：2022 年 4 月 29 日
4、具体详见今日同时披露在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的的《关于召开
2021 年度股东大会通知》
表决结果：6票同意通过，0票反对、0票弃权。
三、备查文件：
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司
董 事 会
2022 年 3 月 12 日
附件 1
董事会 2021 年度工作报告
（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容：
1、2021 年 1 月 12 日召开 2021 年第一次董事会会议，决议通过议案如下：
议案一：关于控股子公司漳州灿坤对其孙公司 SCI 进行增资的议案
2、2021 年 2 月 25 日召开 2021 年第二次董事会会议，决议通过议案如下：
议案一：2021 年度日常关联交易预计案
3、2021 年 3 月 20 日召开 2021 年第三次董事会会议，决议通过议案如下：
议案一：2020 年度董事会工作报告
议案二：2020 年度内部控制自我评价报告
议案三：2020 年度报告全文及报告摘要
议案四：2020 年度财务决算方案
议案五：2020 年度利润分配预案
议案六：续聘会计师事务所的议案
议案七：关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的议案
议案八：关于控股孙公司上海灿坤以自有资金进行委托理财的议案
议案九：未来三年（2021-2023）股东回报规划
议案十：提请召开公司 2020 年度股东大会的议案
4、2021 年 4 月 27 日召开 2021 年第四次董事会会议，决议通过议案如下：
议案一：2021 年第一季度报告全文及正文
5、2021 年 5 月 19 日召开 2021 年第一次临时董事会会议，决议通过议案如下：
议案一：关于选举公司第十届董事会董事长的议案
议案二：关于聘任蔡渊松董事长兼任公司总经理的议案
议案三：关于补选战略委员会委员的议案
6、2021 年 8 月 3 日召开 2021 年第五次董事会会议，决议通过议案如下：
议案一：2021 年半年度报告全文及报告摘要
议案二：关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案
7、2021 年 10 月 26 日召开 2021 年第六次董事会会议，决议通过议案如下：
议案一：2021 年第三季度报告
议案二：《信息披露事务管理制度》修订议案
议案三：《内幕信息及知情人管理制度》修订议案
8、2021 年 12 月 10 日召开 2021 年第七次董事会会议，表决 4 票同意，1 票反对、1 票
弃权。通过议案如下：
议案一：关于关闭注销控股孙公司灿坤先端智能股份有限公司的议案
林技典董事投了反对票，反对理由：不同意公司方所提关闭理由，作为跨国企
业应广纳研发人才，进可攻，退可守。
王友良董事投了弃权票，弃权理由：无法对公司所提议案内容表达意见。
（二）对股东大会决议的执行情况：
1、2020 年度公司盈利，公司于 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年度股东大会审议通过
了年度利润分配案：以 2020 年末总股本 185,391,680 股为基数，向公司全体股东每
10 股派发现金分红为人民币 1.5 元(含税)。该利润分配案公司于 2021 年 6 月 23 日
实施完毕。报告期内无配股、增发新股。
附件 2
蔡秉夆先生简历：
男，1985 年 10 月 8 日出生，台湾省台南市人，毕业于英国布莱德佛布拉德福德大学国际
商务与管理硕士。
工作经历如下：
2021.08.19 - 迄今 灿坤先端智能股份有限公司 董事长
2020.05.13 - 迄今 漳州灿坤南港电器有限公司 董事
2020.05.12 - 迄今 漳州灿坤实业有限公司 董事
2020.05.09 - 迄今 上海灿星商贸有限公司 董事
2020.04.30 - 迄今 厦门灿坤物业服务有限公司 董事长兼总经理
2017.01.01 - 迄今 灿坤先端智能股份有限公司 商务部欧洲区经理
2014.01.02 - 2016.12.31 漳州灿坤实业有限公司 商务部欧洲区副理
2013.04.22 - 2013.12.31 厦门升明电子有限公司 项目人员
截止本公告日，蔡秉夆先生未持有公司股份，未在公司股东、实际控制人等单位工作，
系公司董事长蔡渊松先生的侄子，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的
情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》
第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。
蔡秉夆先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求的任职资格。
